| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 73 | / | 2004 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2004-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DGA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 5 ust. 1 pkt 31 RO - powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. informuje, że w dniu wczorajszym tj. 20 grudnia 2004 roku pani dr Krystyna Babiak, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej poinformowała o rezygnacji w pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 20 grudnia 2004r. Tego samego dnia rezygnację z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej złożył pan Władysław Krokowicz. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu pani dr Krystyny Babiak i pana Władysława Krokowicza z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta.
W dniu 21 grudnia 2004r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało w skład Rady Nadzorczej panią Elżbietę Rapczyńską oraz pana Karola Działoszyńskiego.
Elżbieta Rapczyńska, Członek Rady Nadzorczej, lat 32
Na podstawie złożonego przez panią Elżbietę Rapczyńską oświadczenia NWZ ustaliło, że jest ona Członkiem Niezależnym Rady Nadzorczej w rozumieniu § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu.
Wykształcenie wyższe – absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek: Studia Europejskie – Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne.
Posiada uprawnienia biegłego rewidenta na terenie Wielkiej Brytanii i Holandii. Jest biegłym rewidentem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wpisanym na listę KIBR.
Przebieg pracy zawodowej:
Od roku 1996 do 2004 była pracownikiem w spółce Ernst&Young Audit Sp. z o.o. na następujących stanowiskach:
- od 1996 do 1998 była zatrudniona jako konsultant
- od 1998 do 2001 zajmowała stanowisko kierownika projektu
- od 2002 do 2004 roku była zatrudniona jako menedżer – zarządzanie i przeprowadzanie projektów due dilligence
Elżbieta Rapczyńska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Elżbieta Rapczyńska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Elżbieta Rapczyńska nie pełni ani nie pełnił w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek podmiocie, który w okresie jego kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.
Karol Działoszyński, Członek Rady Nadzorczej, lat 48
Na podstawie złożonego przez pana Karola Działoszyńskiego oświadczenia NWZ ustaliło, że jest on Członkiem Niezależnym Rady Nadzorczej w rozumieniu § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu.
Wykształcenie wyższe – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, kierunek: Turystyka i Rekreacja.
Przebieg pracy zawodowej:
- od 1990 do 1998 współwłaściciel spółki BHZ Inter Consult s.c. z Poznania,
- od 1997 roku współwłaściciel spółki Inter Consult S.A., w której pełni także funkcję członka Rady Nadzorczej
- od 1992 do 1994 i od 1996 do 1997 zatrudniony jako Dyrektor spółki Pro Consult Sp. z o.o. w Poznaniu
- w latach 1993-2001 był Posłem na Sejm II i III kadencji
- w roku 1998 pełnił także funkcję Doradcy Zarządu ds. Strategicznych w spółce Inter Consult S.A.
- od roku 2001 jest członkiem Rady Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z siedzibą w Warszawie,
- od 2003 roku pełni funkcję Prezesa Instytutu Otwartego Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie,
- od lipca 2004 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Exatel S.A. z siedzibą w Warszawie.
Karol Działoszyński pełni funkcję członka Zarządu regionu Unii Wolności – regionu Wielkopolski.
Karol Działoszyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Karol Działoszyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Karol Działoszyński nie pełni ani nie pełnił w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek podmiocie, który w okresie jego kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.
| |
|
