| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 72 | / | 2004 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2004-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DGA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekazanie uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21.12.2004 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2004 r. w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęto następujące uchwały:
Uchwały porządkowe:
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad pana Radomira Srokę.
Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
- Pan Waldemar Przybyła,
- Pan Paweł Radziłowski,
- Pan Andrzej Głowacki.
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 232/2004, pozycja 12.428 z dnia 29 listopada 2004r. zmieniając treść punktu nr 4 na następującą:
"4. Podjęcie uchwały w przedmiocie sporządzania przez Spółkę i Grupę Kapitałową sprawozdań jednostkowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,"
oraz wykreślając z porządku obrad punkt nr 5 "Podjęcie uchwały w przedmiocie liczebności Rady Nadzorczej".
Uchwała nr 1
w sprawie sporządzania jednostkowych sprawozdań zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Spółka oraz Grupa Kapitałowa począwszy od dnia 1 stycznia 2005 roku sporządzać będzie jednostkowe sprawozdania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994r. o rachunkowości (z późniejszymi zmianami), a w zakresie nieuregulowanym przez MSR zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W związku ze złożeniem w dniu 20 grudnia 2004 r. rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej przez panią dr Krystynę Babiak i Pana Władysława Krokowicza NWZ podjęło uchwały nr 2 i 3 następującej treści:
Uchwała nr 2
w sprawie odwołania pani dr Krystyny Babiak z funkcji członka Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej panią dr Krystynę Babiak.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3
w sprawie odwołania pana Władysława Krokowicza z funkcji członka Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej pana Władysława Krokowicza.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4
w sprawie powołania pani Elżbiety Rapczyńskiej na członka Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu, na skutek kandydatury zgłoszonej przez Pana Andrzeja Głowackiego, uprawnionego w tym zakresie, postanowiono, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej panią Elżbietę Rapczyńską.
Na podstawie złożonego przez panią Elżbietę Rapczyńską oświadczenia ustala się, że jest ona Członkiem Niezależnymi Rady Nadzorczej w rozumieniu § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5
w sprawie powołania pana Karola Działoszyńskiego na członka Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu, na skutek kandydatury zgłoszonej przez Pana Andrzeja Głowackiego, uprawnionego w tym zakresie, postanowiono, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej pana Karola Działoszyńskiego.
Na podstawie złożonego przez pana Karola Działoszyńskiego oświadczenia ustala się, że jest on Członkiem Niezależnymi Rady Nadzorczej w rozumieniu § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 6
w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie przyznaje osobom zasiadającym w Radzie nadzorczej następujące wynagrodzenie:
1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny oraz
2) Członkom Rady Nadzorczej w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Jednocześnie Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, ani nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy do uchwał.
| |
|
