| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 69 | / | 2004 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2004-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DGA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 21.12.2004r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 21 grudnia 2004r.:
Uchwała nr … w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad ....................................
Uchwała nr … w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie …
Uchwała nr … w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 232/2004 (2068) z dnia 29 listopada 2004r.
Uchwała nr … w sprawie sporządzania przez Spółkę i Grupę Kapitałową jednostkowych sprawozdań zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
§1
Walne Zgromadzenie ustala, że Spółka oraz Grupa Kapitałowa począwszy od dnia 01.01.2005 roku sporządzać będzie jednostkowe sprawozdania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994r. o rachunkowości (z późniejszymi zmianami), a w zakresie nieuregulowanym przez MSR zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr … w sprawie liczebności Rady Nadzorczej
Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki postanowiono, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie ustala, że w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzić będzie
………… (………..) osób.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr … w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 6 Statutu postanowiono, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej pana/panią ……………..
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr … w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu postanowiono, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej pana/panią ……………..
Na podstawie złożonych przez pana/panią ……… oświadczenia ustala się, że jest on/ona Członkiem Niezależnymi Rady Nadzorczej w rozumieniu § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr … w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia Przewodniczącego i członów Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie przyznaje osobom zasiadającym w Radzie nadzorczej następujące wynagrodzenie:
1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości ………. (……….) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny oraz
2) Członkom Rady Nadzorczej w wysokości ……… (………..) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ:
Zarząd przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu projekty uchwał.
Zawierają one podjęcie decyzji o sporządzaniu przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową począwszy od dnia 01.01.2005 roku jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (z późniejszymi zmianami), a w zakresie nieuregulowanym przez MSR zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
Zarząd stoi na stanowisku, że w związku z obowiązkiem sporządzania skonsolidowanych sprawozdań zgodnie z MSR dla ujednolicenia zasad rachunkowości i sprawozdawczości jednostkowe sprawozdania Spółki powinny także zostać przygotowane w oparciu o przepisy MSR.
Projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiera także kwestię zmiany liczebności i składu Rady Nadzorczej. Umieszczenie ww. zagadnień nastąpiło na wniosek większościowego Akcjonariusza Spółki. Wnioskodawca uzasadnił swoją propozycję koniecznością dalszego dostosowania składu osobowego Rady Nadzorczej do dynamicznego rozwoju Spółki i jej obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zarząd przygotował również projekty uchwał porządkowych, zgodnie z proponowanym porządkiem obrad.
OPINIA RADY NADZORCZEJ:
Ponadto Zarząd uprzejmie informuje, że w dniu 13 grudnia 2004 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wyżej przedstawione projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
| |
|
