| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 66 | / | 2004 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2004-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DGA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA Spółki Akcyjnej w Poznaniu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 21 grudnia 2004 roku, o godz. 9.00, w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej,
3) Zatwierdzenie porządku obrad,
4) Pojęcie uchwały w przedmiocie sporządzania przez Spółkę i Grupę Kapitałową sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
5) Podjęcie uchwały w przedmiocie liczebności Rady Nadzorczej,
6) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
7) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany zasad wynagrodzenia Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej Spółki
8) Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, osobiście lub przez pełnomocnika, będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wystawione na potwierdzenie własności akcji Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzone blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed jego zakończeniem.
Świadectwa depozytowe, o których mowa powyżej, należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14 grudnia 2004 r., do godz. 15.00.
Pełnomocnicy akcjonariuszy będący osobami prawnymi muszą przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pisemne pełnomocnictwo w oryginale.
| |
|
