pieniadz.pl

AD. DrÄ…gowski SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

23-04-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2012
Data sporzÄ…dzenia: 2012-04-23
Skrócona nazwa emitenta
AD.DRÄ„GOWSKI S.A.
Temat
ZwoÅ‚anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki AD.DRÄ„GOWSKI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki AD.DRÄ„GOWSKI S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000126288, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 395 i art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz na podstawie § 13. 2. Statutu SpóÅ‚ki AD.DRÄ„GOWSKI S.A. postanowiÅ‚ uchwaÅ‚Ä… nr 1 ZarzÄ…du AD.DRÄ„GOWSKI S.A. z dnia 23 kwietnia 2012 r. zwoÅ‚ać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbÄ™dzie siÄ™ o godzinie 10:00, dnia 23 maja 2012 roku w siedzibie SpóÅ‚ki, przy ulicy Kopernika 36/40, w Warszawie, III piÄ™tro z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:

PorzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie Porządku Obrad.
5.Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego zysku.
7.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci za rok obrotowy 2011.
8.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci za rok obrotowy 2011.
9.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zysku SpóÅ‚ki.
10.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku 2011.
11.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku 2011.
12.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w nastÄ™pujÄ…cych sprawach: a) pokrycia straty z lat ubiegÅ‚ych z kapitaÅ‚u zapasowego, b) w sprawie utworzenia kapitaÅ‚u rezerwowego z kapitaÅ‚u zapasowego, c) w sprawie wyboru czÅ‚onków ZarzÄ…du w zwiÄ…zku z upÅ‚ywem kadencji.
Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przedstawia nastÄ™pujÄ…ce informacje:

Uprawnieni do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu:
Na podstawie art. 4061 § 1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Walnego Zgromadzenia (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzieÅ„ 7 maja 2012 r. Zgodnie z art. 4063 § 2 KSH w celu zapewnienia udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 8 maja 2012 r. od podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. ZaÅ›wiadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 KSH tj.
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbÄ™ akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) firmÄ™ (nazwÄ™), siedzibÄ™ i adres SpóÅ‚ki,
5) wartość nominalną akcji,
6) imiÄ™ i nazwisko albo firmÄ™ (nazwÄ™) uprawnionego z akcji,
7) siedzibÄ™ (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
ZaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… podstawÄ… sporzÄ…dzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzÄ…cemu depozyt papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. SpóÅ‚ka sporzÄ…dzi listÄ™ uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporzÄ…dzonego przez podmiot prowadzÄ…cy depozyt papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przy czym podmiot prowadzÄ…cy depozyt udostÄ™pni SpóÅ‚ce ten wykaz przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzieÅ„ przed datÄ… walnego zgromadzenia, lub nie później niż na sześć dni przed datÄ… zgromadzenia – w przypadku, gdyby ze wzglÄ™dów technicznych wykaz nie mógÅ‚ być przekazany przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej. Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje imienne w formie dokumentu majÄ… prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez ZarzÄ…d, zawierajÄ…ca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibÄ™), liczbÄ™, rodzaj i numery akcji oraz liczbÄ™ przysÅ‚ugujÄ…cych im gÅ‚osów zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w Biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w przy ulicy Kopernika 36/40, w Warszawie, III piÄ™tro. Akcjonariusz może przeglÄ…dać listÄ™ akcjonariuszy w Biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporzÄ…dzenia. Akcjonariusz może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie drogÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Dokumenty oraz informacje dotyczÄ…ce walnego zgromadzenia:
Zgodnie z art. 4022 pkt 5 KSH informujemy, że w Biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki (w Warszawie przy ulicy Kopernika 36/40, III piÄ™tro) poczÄ…wszy od 27 kwietnia 2012 r. wyÅ‚ożone zostanÄ… dokumenty dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia, tj.:
1) sprawozdanie finansowe za okres 12 miesiÄ™cy zakoÅ„czony 31 grudnia 2011 r., wraz ze sprawozdaniem ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2011 r. oraz opiniÄ… biegÅ‚ego rewidenta,
2) projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
Ponadto, wskazane dokumenty dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia, informacja o ogólnej liczbie akcji w spóÅ‚ce i liczbie gÅ‚osów z tych akcji w dniu ogÅ‚oszenia, jak również Regulamin Walnego Zgromadzenia, zostanÄ… od dnia zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia udostÄ™pnione na stronie internetowej SpóÅ‚ki, pod adresem:
http://www.dragowski.pl/id=1.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, w tym opis uprawnień przysługujących akcjonariuszom:
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy, co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 2 maja 2012 r. żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: walne@dragowski.pl. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa. ZarzÄ…d niezwÅ‚ocznie, jednak nie później niż na osiemnaÅ›cie dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogÅ‚osi zmiany w porzÄ…dku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. OgÅ‚oszenie nastÄ…pi w sposób wÅ‚aÅ›ciwy dla zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy, co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: walne@dragowski.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Akcjonariusz może gÅ‚osować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. PeÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może udzielić dalszego peÅ‚nomocnictwa, jeżeli wynika to z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może reprezentować wiÄ™cej niż jednego akcjonariusza i gÅ‚osować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej i przesÅ‚ania w formacie PDF na adres e-mail: walne@dragowski.pl najpóźniej do godziny 9.30 w dniu 23 maja 2012 r. Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego peÅ‚nomocnictwa przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, winno nastÄ…pić poprzez przesÅ‚anie SpóÅ‚ce pliku w formacie PDF na adres: e-mail: walne@dragowski.pl najpóźniej do godziny 10.00 w dniu 17 maja 2012 r. O ustanowieniu peÅ‚nomocnika akcjonariusz zawiadamia spóÅ‚kÄ™ przed terminem Walnego Zgromadzenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: walne@dragowski.pl. PeÅ‚nomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zostać sporzÄ…dzone na odrÄ™bnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza i przesÅ‚ane w formie skanu dokumentu peÅ‚nomocnictwa w formacie PDF. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Obligatoryjnie z peÅ‚nomocnictwem elektronicznym w formie skanu należy przesÅ‚ać dokumenty potwierdzajÄ…ce uprawnienie akcjonariusza do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu, jak również dokumenty potwierdzajÄ…ce tożsamość peÅ‚nomocnika i akcjonariusza oraz aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru potwierdzajÄ…cy prawo osoby podpisujÄ…cej peÅ‚nomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza niebÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ….
Jeżeli peÅ‚nomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki jest czÅ‚onek zarzÄ…du, czÅ‚onek rady nadzorczej lub czÅ‚onek organów lub pracownik spóÅ‚ki zależnej od SpóÅ‚ki, peÅ‚nomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym Walnym Zgromadzeniu, udzielenie dalszego peÅ‚nomocnictwa jest wyÅ‚Ä…czone, a ponadto peÅ‚nomocnik ma obowiÄ…zek gÅ‚osowania zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. UdzielajÄ…c peÅ‚nomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz powinien doÅ‚ożyć wszelkich staraÅ„, aby możliwa byÅ‚a skuteczna weryfikacja ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. SpóÅ‚ka podejmuje odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia peÅ‚nomocnictwa. SpóÅ‚ka zastrzega, że brak ustosunkowania siÄ™ i wspóÅ‚pracy akcjonariusza lub peÅ‚nomocnika podczas weryfikacji traktowany bÄ™dzie, jako brak możliwoÅ›ci weryfikacji udzielenia peÅ‚nomocnictwa i bÄ™dzie stanowiÅ‚ podstawÄ™ dla odmowy dopuszczenia peÅ‚nomocnika do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu. Procedury dotyczÄ…ce udzielenia peÅ‚nomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa stosuje siÄ™ odpowiednio do odwoÅ‚ania peÅ‚nomocnictwa. Akcjonariusze zostanÄ… dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci, a peÅ‚nomocnicy po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci i oryginaÅ‚u lub uwierzytelnionej kopii ważnego peÅ‚nomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub po okazaniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej (w ostatnim przypadku peÅ‚nomocnik powinien okazać wydruk peÅ‚nomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spóÅ‚ek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Statut SpóÅ‚ki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierajÄ… postanowieÅ„ umożliwiajÄ…cych akcjonariuszom wykonywania prawa gÅ‚osu w trybie korespondencyjnym. Statut SpóÅ‚ki nie dopuszcza udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu ani też wypowiadania siÄ™ w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej. PeÅ‚nomocnictwo powinno zawierać dokÅ‚adne oznaczenie akcjonariusza i peÅ‚nomocnika (ze wskazaniem: imienia i nazwiska, adresu zameldowania lub zamieszkania, PESEL, numeru dokumentu tożsamoÅ›ci oraz numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: firmy, siedziby, numeru telefonu, adresu poczty e-mail, oraz nr KRS/REGON i wskazanie organu rejestrowego.) PeÅ‚nomocnictwo wymaga podpisu akcjonariusza lub osób uprawnionych do reprezentacji akcjonariusza oraz powinno zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbÄ™ akcji, z których wykonywane bÄ™dzie prawo gÅ‚osu, nazwÄ™ spóÅ‚ki, datÄ™ i nazwÄ™ Walnego Zgromadzenia oraz wskazywać czy peÅ‚nomocnictwo obowiÄ…zuje tylko na dzieÅ„ otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamkniÄ™cia.


Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 1) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259)


Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm