| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2010 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-10-13 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | AD.DRĄGOWSKI S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Tekst jednolity Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. po uwzględnieniu przez KRS zmian postanowień Statutu Spółki. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż na podstawie odpisu KRS z dnia 12.10.2010 r. powziął wiedzę, że w dniu 11.10.2010 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmian postanowień Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. (sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/30225/10/871), w następstwie którego uległ zmianie tekst jednolity Statutu Spółki. Nowe brzmienie otrzymały §§ 7.; 12.; 13. Statutu oraz dodano §§ 13.9., 13.10., 13.11., 13.12., 14.3.
“1. Statut - § 7 o dotychczasowej treści:------------------------------------------------------------------------------------
"§ 7.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 12.450.000,- zł (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 7.2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 12.450.000 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. --------------------------------------------
§ 7.3. Kapitał akcyjny dzieli się na: -----------------------------------------------------------------------------------------
- 8.950.000 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru 0.000.001 do numeru 8.950.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
-400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 400.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; ----------------------------------------------------------------
-1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C od numeru 0.000.001 do numeru 1.100.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, ---------------------------------
- 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D od numeru 0.000.001 do numeru 2.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja."----------------------------------------------------------------
otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"§ 7.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 12.450.000,- zł (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 7.2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 12.450.000 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. --------------------------------------------
7.3. Kapitał akcyjny dzieli się na: -------------------------------------------------------------------------------------------
- 8.950.00 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden) każda akcja, które dzielą się na: ----------------------------------------------------------------------------
- 8.450.000 (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 od numeru 0.000.001 do numeru 8.450.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 od numeru 8.450.001 do numeru 8.950.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;-----------------------------------------------------------------
- 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 400.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; ----------------------------------------------------------------
- 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C od numeru 0.000.001 do numeru 1.100.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, ---------------------------------
- 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D od numeru 0.000.001 do numeru 2.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----------------------------------------------------------------
2. Statut § 12.3. o dotychczasowej treści:-----------------------------------------------------------------------------------
"§ 12. 3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy: --------------------------------------------------------------------
1) wykonywanie stałego i ogólnego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) rozpatrywanie i opiniowanie bilansu rachunku zysków i strat,--------------------------------------------------
3) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,-------------------------------------------------------------
4) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,---------------------------------
5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego sprawozdania ze swoich prac oraz wniosków o udzielenie Zarządowi pokwitowania."-------------------------------------------------------------------
otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"§ 12. 3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy: --------------------------------------------------------------------
1) wykonywanie stałego i ogólnego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) rozpatrywanie i opiniowanie bilansu rachunku zysków i strat,--------------------------------------------------
3) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,-------------------------------------------------------------
4) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,---------------------------------
5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego sprawozdania ze swoich prac oraz wniosków o udzielenie Zarządowi pokwitowania,---------------------------------------------------------------------
6) Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu." ------------------------------------------------------------------
3. Statut § 13.1. o dotychczasowej treści:-----------------------------------------------------------------------------------
"§ 13. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne, jeżeli reprezentowana jest, co najmniej połowa kapitału zakładowego."--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"§ 13. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne."---------------------
4. Statut § 13.2. o dotychczasowej treści:-----------------------------------------------------------------------------------
"§ 13. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd corocznie nie później niż w ciągu pięciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie kompetencja ta przechodzi na Radę Nadzorczą."-----------------------------------
otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"§ 13. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd corocznie nie później niż w ciągu pięciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia przez uprawnione zgodnie z przepisami podmioty oraz ustalanie porządku obrad dokonywane jest na podstawie regulacji zawartych w Kodeksie spółek handlowych, z zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku, w którym Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość rozszerzenia regulacji kodeksowych przez Statut, uznaje się, iż Statut takich rozszerzeń nie przewiduje." -------------------------
5. Statut § 13.3. o dotychczasowej treści:-----------------------------------------------------------------------------------
"§ 13. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane przez Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia. Zarząd zwołuje Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) część kapitału akcyjnego."------------------------------------------------------------
otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"§ 13. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane przez Zarząd. Zarząd zwołuje Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą część kapitału akcyjnego. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wybierają przewodniczącego tego zgromadzenia."----------------------------------------------------------------------------------
6. Statut § 13.4. o dotychczasowej treści:--------------------------------------------------------
"§ 13. 4. W Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników, pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie." ----------------------------------------------------------------------
otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"§ 13. 4. W Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników, pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie. Spółka nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej." ------------------------------------
7. Statut § 13.5. o dotychczasowej treści:-----------------------------------------------------------------------------------
"§ 13. 5. Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy Kodeksu Handlowego lub niniejszego Statutu wymagają kwalifikowanej większości. Uchwały w sprawach powołania i odwołania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej wymagają dla swojej ważności kworum akcjonariuszy posiadających, co najmniej połowę ogólnej liczby głosów." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"§ 13. 5. Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają kwalifikowanej większości." ------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Statut § 13.7. o dotychczasowej treści:-----------------------------------------------------------------------------------
§ 13. 7. Walne zgromadzenie może w Regulaminie Rady Nadzorczej lub osobnej uchwale Walnego Zgromadzenia przewidywać powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności komitetu audytu oraz komitetu wynagrodzeń. -------------------------------------------------------------------------
otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"§ 13. 7. Walne zgromadzenie może w Regulaminie Rady Nadzorczej lub osobnej uchwale Walnego Zgromadzenia przewidywać powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności komitetu wynagrodzeń." -----------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Dodaje się §§ 13.9., 13.10., 13.11., 13.12., 14.3. Statutu w brzmieniu:---------------------------------------------
"§ 13. 9. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, z wyjątkiem obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanych przez Zarząd na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------
§ 13. 10. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------------
§ 13. 11. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za pisemną zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, co najmniej na 26 dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 13. 12. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-------------------------------------------------------------------------------------------
§ 14.3. Akcjonariuszami założycielami Spółki są: Lech Mieczysław Drągowski, Małgorzata Stanisława Drągowska, Łukasz Drągowski."--------------------------------------------------------------------------------------------
W załączeniu Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
|
