pieniadz.pl

AD. DrÄ…gowski SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

29-05-2009


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2009
Data sporzÄ…dzenia: 2009-05-29
Skrócona nazwa emitenta
AD.DRÄ„GOWSKI S.A.
Temat
ZwoÅ‚anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki AD.DRÄ„GOWSKI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki AD.DRÄ„GOWSKI S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 395 i art. 402 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz na podstawie § 13. 2. Statutu SpóÅ‚ki AD.DRÄ„GOWSKI SA postanowiÅ‚ UchwaÅ‚Ä… Nr 4 ZarzÄ…du SpóÅ‚ki AD.DRÄ„GOWSKI S.A. z dnia 28 maja 2009 roku zwoÅ‚ać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie w siedzibie Krajowej Rady SpóÅ‚dzielczej przy ul. Jasnej 1, w sali 228, na II piÄ™trze, w dniu 29 czerwca 2009 roku (poniedziaÅ‚ek) o godz. 10:00.

PorzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie Porządku Obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. wraz z opiniÄ… biegÅ‚ego rewidenta (podmiotu prowadzÄ…cego badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008).
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci za rok obrotowy 2008.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci za rok obrotowy 2008.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie pokrycia straty wykazanej przez SpóÅ‚kÄ™ oraz w sprawie pokrycia kosztów emisji akcji w roku obrotowym 2008 z kapitaÅ‚u zapasowego.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008.
12. Informacja ZarzÄ…du w sprawie zmiany podmiotu przeprowadzajÄ…cego badanie sprawozdania finansowego za 2008 rok wraz z historycznymi informacjami finansowymi za lata 2006 i 2007.
13. Podjęcie uchwały w sprawie punktu 12:
- przyjęcie do akceptującej wiadomości działania Zarządu w sprawie zmiany podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 wraz z historycznymi informacjami finansowymi za lata 2006 i 2007.
- przyjęcie do akceptującej wiadomości opinii wydanych przez nowy podmiot wraz uchwałami walnych zgromadzeń za lata 2006 i 2007.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej;
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Zarządu;
16. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zgody na sprzedaż 11.000 udziaÅ‚ów w spóÅ‚ce Reiton Plus sp. z o.o.
17. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji akcji serii D w formie subskrypcji zamkniÄ™tej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy posiadaczy akcji zwykÅ‚ych Serii B dopuszczonych do publicznego obrotu papierami wartoÅ›ciowymi oraz z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dla akcjonariuszy posiadaczy akcji imiennych Serii A i Serii C.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie dematerializacji akcji Serii D, praw do akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D.
19. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmiany treÅ›ci §§ 6 i 7 Statutu SpóÅ‚ki.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu na skutek jego zmian podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zamknięcie obrad.

Zgodnie z postanowieniami art. 402 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d podaje do wiadomoÅ›ci proponowane zmiany Statutu SpóÅ‚ki:

1. Statut - § 6 o dotychczasowej treÅ›ci:

"§ 6. Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:
1) 22.11.Z Wydawanie książek;
2) 22.12.Z Wydawanie gazet;
3) 22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych;
4) 22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych;
5) 22.15.Z Pozostała działalność wydawnicza;
6) 22.21.Z Drukowanie gazet;
7) 22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała;
8) 22.23.Z Introligatorstwo;
9) 22.24.Z Składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich;
10) 22.25.Z Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała;
11) 22.31.Z Reprodukcja nagrań dźwiękowych,
12) 22.32.Z Reprodukcja nagrań wideo;
13) 22.33.Z Reprodukcja komputerowych noÅ›ników informacji;
14) 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych zwiÄ…zanych z wznoszeniem budynków;
15) 45.21.G Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych.
16) 45.25.B Roboty zwiÄ…zane z fundamentowaniem;
17) 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich;
18) 45.41.Z Tynkowanie;
19) 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej;
20) 45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian;
21) 45.43.B Sztukatorstwo;
22) 45.44.A Malowanie;
23) 45.44.B Szklenie;
24) 45.45.Z Wykonywanie pozostaÅ‚ych robót budowlanych wykoÅ„czeniowych;
25) 51.18. Z DziaÅ‚alność agentów specjalizujÄ…cych siÄ™ w sprzedaży okreÅ›lonego towaru lub grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
26) 51.19.Z DziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą towarów różnego rodzaju;
27) 52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzÄ™tu oÅ›wietleniowego i artykuÅ‚ów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
28) 52.47.Z Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykuÅ‚ów piÅ›miennych;
29) 52.48 Pozostała sprzedaż detaliczna w wyspecjalizowanych sklepach;
30) 52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej;
31) 52.63.Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową;
32) 65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane;
33) 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
34) 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
35) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek;
36) 70.31.Z Działalność agencji obsługi nieruchomości;
37) 70.32.A Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi;
38) 70.32.B Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi;
39) 72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania;
40) 72.30.Z Przetwarzanie danych;
41) 72.40.Z Działalność związana z bazami danych;
42) 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
43) 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
44) 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
45) 74.40.Z Reklama;
46) 80.42.Z Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane;
47) 93.04.Z Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej;
48) 93.05.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana."

- otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:
1) 18.11.Z Drukowanie gazet
2) 18.12.Z Pozostałe drukowanie
3) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
4) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
5) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych noÅ›ników informacji
6) 32.99.Z Produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
7) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych zwiÄ…zanych ze wznoszeniem budynków
8) 41.20.Z Roboty budowlane zwiÄ…zane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
9) 43.31.Z Tynkowanie
10) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
11) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
12) 43.34.Z Malowanie i szklenie
13) 43.39.Z Wykonywanie pozostaÅ‚ych robót budowlanych wykoÅ„czeniowych
14) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
15) 46.18.Z DziaÅ‚alność agentów specjalizujÄ…cych siÄ™ w sprzedaży pozostaÅ‚ych okreÅ›lonych towarów
16) 46.19.Z DziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą towarów różnego rodzaju
17) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
18) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykuÅ‚ów piÅ›miennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
19) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostaÅ‚ych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
20) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
21) 47.99 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
22) 58.11.Z Wydawanie książek
23) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
24) 58.13.Z Wydawanie gazet
25) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostaÅ‚ych periodyków
26) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
27) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
28) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
29) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
30) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
31) 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
32) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
33) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
34) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
35) 63.12.Z Działalność portali internetowych
36) 64.99.Z PozostaÅ‚a finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych
37) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
38) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
39) 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
40) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
41) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
42) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
43) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
44) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
45) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
46) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
47) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
48) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
49) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
50) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
51) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
52) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
53) 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
54) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
57) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
58) 93.13.Z DziaÅ‚alność obiektów sÅ‚użących poprawie kondycji fizycznej
59) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
60) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana"

2. Statut - § 7 o dotychczasowej treÅ›ci:

"§ 7.1. KapitaÅ‚ akcyjny SpóÅ‚ki wynosi 10.450.000,- zÅ‚ (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych).
§ 7.2. KapitaÅ‚ akcyjny SpóÅ‚ki dzieli siÄ™ na 10.450.000 (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda akcja.
§ 7.3. KapitaÅ‚ akcyjny dzieli siÄ™ na 8.950.000 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru 0.000.001 do numeru 8.950.000, o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda akcja; 400.000 (czterysta tysiÄ™cy) akcji na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 400.000, o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda akcja; 1.100.000 (jeden milion sto tysiÄ™cy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C od numeru 0.000.001 do numeru 1.100.000, o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda akcja."

- otrzymuje brzmienie:

" § 7.1. KapitaÅ‚ akcyjny SpóÅ‚ki wynosi 12.450.000,- zÅ‚ (dwanaÅ›cie milionów czterysta pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych).
§ 7.2. KapitaÅ‚ akcyjny SpóÅ‚ki dzieli siÄ™ na 12.450.000 (dwanaÅ›cie milionów czterysta pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda akcja.
§ 7.3. KapitaÅ‚ akcyjny dzieli siÄ™ na:
- 8.950.000 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru 0.000.001 do numeru 8.950.000, o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda akcja;
- 400.000 (czterysta tysiÄ™cy) akcji na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 400.000, o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda akcja;
- 1.100.000 (jeden milion sto tysiÄ™cy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C od numeru 0.000.001 do numeru 1.100.000, o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda akcja,
- 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D od numeru 000.001 do numeru 2.000.000, o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda akcja."

Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciÄ…gi z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. WspóÅ‚wÅ‚aÅ›ciciele akcji zobowiÄ…zani sÄ… wskazać swego przedstawiciela do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu powinno być – pod rygorem nieważnoÅ›ci – udzielone na piÅ›mie. Wszelkie dokumenty sporzÄ…dzone w jÄ™zyku obcym powinny być przedstawione wraz z tÅ‚umaczeniem na jÄ™zyk polski dokonanym przez tÅ‚umacza przysiÄ™gÅ‚ego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZarzÄ…d SpóÅ‚ki prosi akcjonariuszy oraz osoby reprezentujÄ…ce akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamoÅ›ci.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu posiadajÄ… wÅ‚aÅ›ciciele akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, jeżeli sÄ… wpisani w ksiÄ™dze akcyjnej, co najmniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje uprawnionym z akcji na okaziciela, jeÅ›li zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki, przynajmniej na siedem dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, imienne Å›wiadectwo depozytowe i nie odbiorÄ… go przed jego zakoÅ„czeniem. Zgodnie z art. 9 i 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawia podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, Å›wiadectwo potwierdza upoważnienie posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. W treÅ›ci Å›wiadectwa podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych potwierdza, iż na okres od wydania Å›wiadectwa do zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych dokonaÅ‚ blokady akcji wymienionych w Å›wiadectwie.
Åšwiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w SpóÅ‚ce, w Biurze SpóÅ‚ki przy ul. Jasnej 10 w Warszawie, w terminie do dnia 22 czerwca 2009 roku, do godziny 16:00 (sekretariat, II piÄ™tro).

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona do wglÄ…du w SpóÅ‚ce, przy ul. Jasnej 10 w Warszawie od dnia 24 czerwca 2009 roku. Akcjonariusze mogÄ… przeglÄ…dać listÄ™ akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów sporzÄ…dzenia.

Na podstawie art. 68 Ustawy o rachunkowoÅ›ci Sprawozdanie finansowe AD.DRÄ„GOWSKI S.A. za rok obrotowy 2008 wraz ze sprawozdaniem ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki wraz z opiniÄ… i raportem biegÅ‚ego rewidenta bÄ™dÄ… udostÄ™pnione akcjonariuszom w siedzibie SpóÅ‚ki na piÄ™tnaÅ›cie dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu Zgromadzenia od godziny 9:30.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 1) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259)


Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm