| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-05-27 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | DREWEX S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000276811, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DREWEX S.A. w upadłości układowej na dzień 22 czerwca 2015 r. na godz. 11.00 w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.
PorzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) przyjęcie porządku obrad;
5) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
7) przedstawienie poprzez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty;
8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
9) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę;
10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
12) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
13) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w Statucie;
14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
| | |
