| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DREWEX S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01 czerwca 2010 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "DREWEX" S.A., na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje informację na temat podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01 czerwca 2010 r.:
Uchwała nr 01/06/2010
z dnia 1 czerwca 2010 r.
NWZ DREWEX S.A.
- w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
W głosowaniu jawnym za uchwałą nr 01/06/2010 oddano 6.311.069 głosów z liczby 4.811.069 akcji, co stanowi 73,73 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.311.069, w tym liczba głosów "za" 6.311.069, liczba głosów "przeciw" 0 (zero), liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero).
Uchwała nr 02/06/2010
z dnia 1 czerwca 2010 r.
NWZ DREWEX S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:
Wojciech Jankowski
Piotr Polak
Łukasz Brańka
W głosowaniu jawnym za uchwałą nr 02/06/2010 oddano 6.311.069 głosów z liczby 4.811.069 akcji, co stanowi 73,73 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.311.069, w tym liczba głosów "za" 6.311.069, liczba głosów "przeciw" 0 (zero), liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero).
Uchwała nr 03/06/2010
z dnia 1 czerwca 2010 r.
NWZ DREWEX S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. niniejszym wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Wojciecha Jankowskiego.
W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 03/06/2010 oddano 6.311.069 głosów z liczby 4.811.069 akcji, co stanowi 73,73 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.311.069, w tym liczba głosów "za" 6.311.069, liczba głosów "przeciw" 0 (zero), liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero).
Uchwała nr 04/06/2010
z dnia 1 czerwca 2010 r.
NWZ DREWEX S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej,
8. Zamknięcie obrad.
W głosowaniu jawnym za uchwałą nr 04/06/2010 oddano 6.311.069 głosów z liczby 4.811.069 akcji, co stanowi 73,73 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.311.069, w tym liczba głosów "za" 6.311.069, liczba głosów "przeciw" 0 (zero), liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero).
Uchwała nr 05/06/2010
z dnia 1 czerwca 2010 r.
NWZ DREWEX S.A.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. niniejszym na podstawie § 13 ust. 2 oraz § 20 ust. 1 punkt 6) Statutu Spółki postanawia wybrać:
Annę Barańską PESEL 76090800864 na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Stosownie do § 13 ust. 3 Statutu Spółki akcjonariusz Piotr Polak został wyłączony z głosowania.
W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 05/06/2010 oddano 4.000 głosów z liczby 4.000 akcji, co stanowi 0,06 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.000, w tym liczba głosów "za" 4.000, liczba głosów "przeciw" 0 (zero), liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło wszystkie uchwały przewidziane w porządku obrad.
Zarząd DREWEX S.A. informuje, że w trakcie Zgromadzenia nie zgłoszono do uchwał sprzeciwów do protokołu.
| |
|
