| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-12-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DREWEX S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 grudnia 2008r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, ZarzÄ…d DREWEX S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚ane na dzieÅ„ 17 grudnia 2008 roku podjęło uchwaÅ‚y o nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
"Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX SpóÅ‚ki Akcyjnej
podjęta w dniu 17 grudnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porzÄ…dek obrad w brzmieniu opublikowanym w MSiG Nr 218 /2008 (3067), poz. 14154, z dnia 6 listopada 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwała nr 2 w sprawie powołania nowego członka do składu Rady Nadzorczej
"Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX SpóÅ‚ki Akcyjnej
podjęta w dniu 17 grudnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia powołania nowego członka do składu Rady Nadzorczej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 13 pkt. 1), 2) i 4) Statutu SpóÅ‚ki powoÅ‚uje do skÅ‚adu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki PaniÄ… KatarzynÄ™ Majchrzak.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
ZarzÄ…d DREWEX S.A. informuje, że w trakcie Zgromadzenia nie zgÅ‚oszono do uchwaÅ‚ sprzeciwów do protokoÅ‚u.
Jednocześnie Zarząd DREWEX S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, gdyż na Zgromadzeniu reprezentowanych było tylko pięciu akcjonariuszy, a nikt z obecnych nie sprzeciwił się tej propozycji.
| |
|
