| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DREWEX S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 grudnia 2008 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, ZarzÄ…d DREWEX S.A. informuje o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Akcyjnej pod firmÄ… "DREWEX" z siedzibÄ… w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3 ujawnionej w rejestrze przedsiÄ™biorców prowadzonym przez SÄ…d Rejonowy dla Krakowa-ÅšródmieÅ›cia w Krakowie XI WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego numer KRS 0000276811 o kapitale zakÅ‚adowym i wpÅ‚aconym w wysokoÅ›ci 6.525.000,00 zÅ‚., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ dnia 17 grudnia 2008 roku o godzinie 12.00 w Krakowie w Kancelarii Notarialnej E. Stelmach, K. Maj, R. GomóÅ‚ka s.c. w Krakowie przy ul. Grabowskiego nr 5/1.
Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka do składu Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu majÄ… wÅ‚aÅ›ciciele akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej co najmniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz wÅ‚aÅ›ciciele akcji na okaziciela, których dokumenty akcji zostanÄ… zÅ‚ożone w siedzibie SpóÅ‚ki co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem zwoÅ‚anego zgromadzenia i nie bÄ™dÄ… odebrane przed jego ukoÅ„czeniem.
Zamiast akcji najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia mogÄ… być zÅ‚ożone w siedzibie SpóÅ‚ki w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3 imienne Å›wiadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych Akcjonariusza, stwierdzajÄ…ce ilość posiadanych akcji oraz że akcje te pozostanÄ… zablokowane na rachunku do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyÅ‚ożona bÄ™dzie do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
| |
|
