| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2011 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-08-10 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | DROZAPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Drozapol-Profil S.A. z siedzibÄ… w Bydgoszczy przy ul. ToruÅ„skiej 298a, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000208464 ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 06.09.2011r., o godz. 12.00, w Bydgoszczy, ul. ToruÅ„ska 298a.
PorzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie wniosku i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
7. Rozpatrzenie wniosku i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia dla ZarzÄ…du do nabywania akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
8. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i użycia kapitału zapasowego.
9. Rozpatrzenie wniosku i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjÄ™cia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Proponowana zmiana Statutu:
Treść dotychczasowa:
§ 12
1. Kapitały rezerwowe tworzy się z odpisu z zysku netto na te kapitały.
2. O odpisie i jego wysokości rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
3. KapitaÅ‚y rezerwowe mogÄ… być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
4. O użyciu kapitaÅ‚ów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
Treść proponowana
§ 12
1. SpóÅ‚ka może tworzyć kapitaÅ‚y rezerwowe na zasadach okreÅ›lonych uchwaÅ‚Ä… Walnego Zgromadzenia.
2. KapitaÅ‚y rezerwowe mogÄ… być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
3. O użyciu kapitaÅ‚ów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
Na podstawie art. 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych SpóÅ‚ka przekazuje informacje dotyczÄ…ce udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentujÄ…cym co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego przysÅ‚uguje prawo żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. ToruÅ„ska 298a, 85-880 Bydgoszcz lub w postaci elektronicznej i przesÅ‚ane na nastÄ™pujÄ…cy adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki: walne@drozapol.pl.
Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania, zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego, zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z KRS.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. ToruÅ„ska 298a, 85-880 Bydgoszcz lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
Podobnie jak w pkt 1, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania, zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu, zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z KRS.
3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. SpóÅ‚ka informuje, że wzór formularza pozwalajÄ…cego na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika zawierajÄ…cego dane okreÅ›lone art. 4023 ksh zostaÅ‚ zamieszczony na stronie internetowej http://www.drozapol.pl/index.php?id=507.
Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Akcjonariusz jest zobowiÄ…zany przesÅ‚ać do SpóÅ‚ki informacjÄ™ o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzieÅ„ przed dniem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze zostanÄ… dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci, a peÅ‚nomocnicy po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci i ważnego peÅ‚nomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku peÅ‚nomocnik powinien okazać wydruk peÅ‚nomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spóÅ‚ek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
5. Statut SpóÅ‚ki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierajÄ… postanowieÅ„ umożliwiajÄ…cych akcjonariuszom wykonywanie prawa gÅ‚osu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
6. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 21.08.2011r.
W Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki bÄ™dÄ… miaÅ‚y prawo uczestniczyć osoby, które:
a) na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Walnego Zgromadzenia (tj. 21.08.2011r.) bÄ™dÄ… akcjonariuszami SpóÅ‚ki, tj. na ich rachunku papierów wartoÅ›ciowych bÄ™dÄ… zapisane akcje SpóÅ‚ki; oraz
b) nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia, tj. nie wczeÅ›niej niż przed 10.08.2011 i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż 22.08.2011r. zÅ‚ożą żądanie o wystawienie imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzÄ…cym rachunek papierów wartoÅ›ciowych, na którym zapisane sÄ… akcje SpóÅ‚ki.
Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia.
7. SpóÅ‚ka ustala listÄ™ akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych (KDPW), a sporzÄ…dzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych imiennych zaÅ›wiadczeÅ„ o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie SpóÅ‚ki zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz bÄ™dzie mógÅ‚ zażądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana.
8. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogÄ… uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. ToruÅ„ska 298a, 85-880 Bydgoszcz lub na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem http://www.drozapol.pl/index.php?id=507.
9. SpóÅ‚ka bÄ™dzie udostÄ™pniaÅ‚a wszelkie informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej pod adresem www.drozapol.pl w sekcji Relacje inwestorskie/SpóÅ‚ka/Walne Zgromadzenie.
| |
|
