| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2011 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-06-03 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | DROZAPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Drozapol-Profil S.A. z siedzibÄ… w Bydgoszczy przy ul. ToruÅ„skiej 298a, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000208464 ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 29.06.2011r., o godz. 12.00, w Bydgoszczy, ul. ToruÅ„ska 298a.
PorzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2010 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2010 rok.
8.Rozpatrzenie wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w sprawie podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za 2010 rok.
9.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2010 roku oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdaÅ„: z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2010 roku, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2010 rok oraz wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w sprawie podziaÅ‚u zysku netto za rok 2010.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2010 roku,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2010 rok,
3) podziaÅ‚u zysku netto SpóÅ‚ki za 2010 rok,
4) zatwierdzenia sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w 2010 roku,
5) udzielenia CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2010 roku,
6) udzielenia CzÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2010 roku.
11. Rozpatrzenie wniosku ZarzÄ…du i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie pokrycia kwoty nierozliczonego wyniku finansowego SpóÅ‚ki z kapitaÅ‚u zapasowego.
12. Rozpatrzenie wniosków i podjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie powoÅ‚ania CzÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
13. Rozpatrzenie wniosku i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
14. Rozpatrzenie wniosku i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany uchwaÅ‚y nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjÄ™tej 22 grudnia 2009, "w sprawie zmiany uchwaÅ‚y nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjÄ™tej w dniu 18 marca 2008 roku, w sprawie upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do nabycia akcji wÅ‚asnych w celu umorzenia, zmienionej uchwaÅ‚Ä… nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjÄ™tÄ… w dniu 30 grudnia 2008 roku oraz w sprawie upoważnienia dla ZarzÄ…du do sprzedaży akcji nabytych celem umorzenia".
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
Proponowana zmiana Statutu:
§ 19 ust. 1 dotychczasowa treść:
1. Do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ oraz do podpisywania w imieniu SpóÅ‚ki sÄ… upoważnieni:
1) jednoosobowo - Prezes ZarzÄ…du,
2) łącznie - dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu z Prokurentem.
§ 19 ust. 1 proponowana treść:
1. Do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ oraz do podpisywania w imieniu SpóÅ‚ki sÄ… upoważnieni:
1) jednoosobowo - Prezes ZarzÄ…du i V-ce Prezesi ZarzÄ…du,
2) łącznie - dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu z Prokurentem.
Na podstawie art. 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych SpóÅ‚ka przekazuje informacje dotyczÄ…ce udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentujÄ…cym co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego przysÅ‚uguje prawo żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. ToruÅ„ska 298a, 85-880 Bydgoszcz lub w postaci elektronicznej i przesÅ‚ane na nastÄ™pujÄ…cy adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki: walne@drozapol.pl.
Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania, zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego, zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z KRS.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. ToruÅ„ska 298a, 85-880 Bydgoszcz lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
Podobnie jak w pkt 1, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania, zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu, zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z KRS.
3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. SpóÅ‚ka informuje, że wzór formularza pozwalajÄ…cego na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika zawierajÄ…cego dane okreÅ›lone art. 4023 ksh zostaÅ‚ zamieszczony na stronie internetowej http://www.drozapol.pl/index.php?id=507.
Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Akcjonariusz jest zobowiÄ…zany przesÅ‚ać do SpóÅ‚ki informacjÄ™ o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzieÅ„ przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze zostanÄ… dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci, a peÅ‚nomocnicy po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci i ważnego peÅ‚nomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku peÅ‚nomocnik powinien okazać wydruk peÅ‚nomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spóÅ‚ek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
5. Statut SpóÅ‚ki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierajÄ… postanowieÅ„ umożliwiajÄ…cych akcjonariuszom wykonywanie prawa gÅ‚osu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
6. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13.06.2011r.
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki bÄ™dÄ… miaÅ‚y prawo uczestniczyć osoby, które:
a) na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 13.06.2011r.) bÄ™dÄ… akcjonariuszami SpóÅ‚ki, tj. na ich rachunku papierów wartoÅ›ciowych bÄ™dÄ… zapisane akcje SpóÅ‚ki; oraz
b) nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu zwoÅ‚ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wczeÅ›niej niż przed 03.06.2011 i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż 14.06.2011r. zÅ‚ożą żądanie o wystawienie imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzÄ…cym rachunek papierów wartoÅ›ciowych, na którym zapisane sÄ… akcje SpóÅ‚ki.
Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. SpóÅ‚ka ustala listÄ™ akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych (KDPW), a sporzÄ…dzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych imiennych zaÅ›wiadczeÅ„ o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie SpóÅ‚ki zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz bÄ™dzie mógÅ‚ zażądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana.
8. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogÄ… uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. ToruÅ„ska 298a, 85-880 Bydgoszcz lub na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem http://www.drozapol.pl/index.php?id=507.
9. SpóÅ‚ka bÄ™dzie udostÄ™pniaÅ‚a wszelkie informacje dotyczÄ…ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej pod adresem www.drozapol.pl w sekcji Relacje inwestorskie/SpóÅ‚ka/Walne Zgromadzenie.
| |
|
