| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-05-10 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | DROZAPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Drozapol-Profil S.A. z siedzibÄ… w Bydgoszczy przy ul. ToruÅ„skiej 298a, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000208464 ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 06.06.2013r. o godz. 12.00 w Bydgoszczy, ul. ToruÅ„ska 298a.
PorzÄ…dek obrad zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil S.A.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci Drozapol-Profil S.A. w 2012 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2012 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2012 roku.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2012 rok.
10. Rozpatrzenie wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w sprawie podziaÅ‚u zysku Drozapol-Profil S.A. za 2012 rok.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2012 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdaÅ„ z dziaÅ‚alnoÅ›ci Drozapol-Profil S.A. i Grupy KapitaÅ‚owej Drozapol-Profil S.A. w 2012 roku, sprawozdaÅ„ finansowych Drozapol-Profil S.A. i Grupy KapitaÅ‚owej Drozapol-Profil S.A. za 2012 rok oraz wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w sprawie podziaÅ‚u zysku netto Drozapol-Profil S.A. za rok 2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci Drozapol-Profil S.A. w 2012 roku,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2012 rok,
3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Drozapol-Profil S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2012 roku,
4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2012 rok,
5) podziału zysku netto Drozapol-Profil S.A. za 2012 rok,
6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A. w 2012 roku,
7) udzielenia CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2012 roku,
8) udzielenia CzÅ‚onkom ZarzÄ…du Drozapol-Profil S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2012 roku.
13. Rozpatrzenie wniosków i podjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie powoÅ‚ania CzÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
14. Rozpatrzenie wniosku i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjÄ™cia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
16. Wolne wnioski.
17. ZamkniÄ™cie obrad.Proponowane zmiany Statutu:§ 19 ust. 1 dotychczasowa treść:
1. Do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ oraz do podpisywania w imieniu SpóÅ‚ki sÄ… upoważnieni:
1) jednoosobowo - Prezes ZarzÄ…du i V-ce Prezesi ZarzÄ…du,
2) Å‚Ä…cznie - dwaj CzÅ‚onkowie ZarzÄ…du lub CzÅ‚onek ZarzÄ…du z Prokurentem.§ 19 ust. 1 proponowana treść:1. Do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ oraz do podpisywania w imieniu SpóÅ‚ki sÄ… upoważnieni:
1) jednoosobowo - Prezes ZarzÄ…du,
2) łącznie - dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu z Prokurentem.
Na podstawie art. 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych SpóÅ‚ka przekazuje informacje dotyczÄ…ce udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentujÄ…cym co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego przysÅ‚uguje prawo żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. ToruÅ„ska 298a, 85-880 Bydgoszcz lub w postaci elektronicznej i przesÅ‚ane na nastÄ™pujÄ…cy adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki: walne@drozapol.pl.
Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania, zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego, zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z KRS.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. ToruÅ„ska 298a, 85-880 Bydgoszcz lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
Podobnie jak w pkt. 1, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania, zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu, zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z KRS.
3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. SpóÅ‚ka informuje, że wzór formularza pozwalajÄ…cego na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika zawierajÄ…cego dane okreÅ›lone art. 4023 ksh zostaÅ‚ zamieszczony na stronie internetowej http://drozapol.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/2013.
Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Akcjonariusz jest zobowiÄ…zany przesÅ‚ać do SpóÅ‚ki informacjÄ™ o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzieÅ„ przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze zostanÄ… dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci, a peÅ‚nomocnicy po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci i ważnego peÅ‚nomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku peÅ‚nomocnik powinien okazać wydruk peÅ‚nomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spóÅ‚ek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
5. Statut SpóÅ‚ki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierajÄ… postanowieÅ„ umożliwiajÄ…cych akcjonariuszom wykonywanie prawa gÅ‚osu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
6. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 21.05.2013r.
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki bÄ™dÄ… miaÅ‚y prawo uczestniczyć osoby, które:
a) na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 21.05.2013r.) bÄ™dÄ… akcjonariuszami SpóÅ‚ki, tj. na ich rachunku papierów wartoÅ›ciowych bÄ™dÄ… zapisane akcje SpóÅ‚ki; oraz
b) nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu zwoÅ‚ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wczeÅ›niej niż przed 10.05.2013 i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż 22.05.2013r. zÅ‚ożą żądanie o wystawienie imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzÄ…cym rachunek papierów wartoÅ›ciowych, na którym zapisane sÄ… akcje SpóÅ‚ki.
Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. SpóÅ‚ka ustala listÄ™ akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych (KDPW), a sporzÄ…dzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych imiennych zaÅ›wiadczeÅ„ o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie SpóÅ‚ki zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz bÄ™dzie mógÅ‚ zażądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana.
8. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogÄ… uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. ToruÅ„ska 298a, 85-880 Bydgoszcz lub na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem http://drozapol.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/2013.
9. SpóÅ‚ka bÄ™dzie udostÄ™pniaÅ‚a wszelkie informacje dotyczÄ…ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej pod adresem www.drozapol.pl w sekcji Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie.
| |
|
