| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-05-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DROZAPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd DROZAPOL-PROFIL S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 4 czerwca 2009 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, że wszystkie materiały na Walne Zgromadzenie opublikowane zostały na stronie internetowej Spółki www.drozapol.pl.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad ……………………..
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
- ………………………………..
- ………………………………..
- ………………………………..
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 91 (3194) z dnia 12 maja 2009 roku.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w roku 2008
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w roku 2008.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2008
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2008 zawierające:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 203 957 077,40 zł (słownie: dwieście trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy),
2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie 35 664 479,62 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze),
3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21 233 178,29 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dziewięć groszy),
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 45 670 888,68 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy),
5) dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w roku 2008
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w roku 2008.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2008
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2008 zawierające:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 214 080 038,57 zł (słownie: dwieście czternaście milionów osiemdziesiąt tysięcy trzydzieści osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy),
2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie 26 761 796,97 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy),
3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 807 858,55 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy),
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 36 768 206,03 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześć złotych trzy grosze),
5) dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie pokrycia straty DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2008
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Stratę netto DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za 2008 rok w kwocie 35 664 479,62 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) pokrywa się w całości z kapitału zapasowego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w roku 2008
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w roku 2008.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna za 2008 rok
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2008 zawierające:
1) wprowadzenie do sprawozdania,
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 26 343 997,20 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy),
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 4 136 608,46 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset osiem złotych czterdzieści sześć groszy),
4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 150 219,39 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych trzydzieści dziewięć groszy),
5) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 893 243,98 zł (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt osiem groszy),
6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w 2008 roku
Na podstawie § 29 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna z działalności w 2008 roku oraz z wyników dokonanej oceny:
1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku,
2) sprawozdań finansowych Spółki za 2008 rok,
3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DROZAPOL-PROFIL w 2008 roku,
4) sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej DROZAPOL-PROFIL za 2008 rok,
5) wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2008.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Bożydarowi Dubalskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Bożydarowi Dubalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Józefowi Sarneckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Józefowi Sarneckiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Robertowi Włosińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Robertowi Włosińskiemu z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Tomaszowi Ziamek, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Tomaszowi Ziamek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Andrzejowi Rona, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Andrzejowi Rona z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Ewie Binder, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Ewie Binder z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 30 lipca 2008 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Krystynie Tyburek, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Krystynie Tyburek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 30 lipca 2008 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Czesławowi Tyburek, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Czesławowi Tyburek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31grudnia 2008 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmielewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Andrzejowi Chmielewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 30 lipca 2008 roku do 01 października 2008 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Wojciechowi Rybka, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Wojciechowi Rybka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 30 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Grzegorzowi Dołkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Grzegorzowi Dołkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 01 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Wojciechowi Rybka, Członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Wojciechowi Rybka z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Irenie Kruszewskiej, Członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Irenie Kruszewskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Grzegorzowi Dołkowskiemu, Członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Grzegorzowi Dołkowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Andrzejowi Bobkowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Andrzejowi Bobkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 01 października 2008 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Kazimierzowi Szczukowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Kazimierzowi Szczukowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa, a następnie Prezesa Zarządu Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 01 sierpnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Hannie Nelke, Członkowi Zarządu Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Hannie Nelke z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 01 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej
§ 1. Na podstawie § 20 ust 6 oraz § 29 pkt 16 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna:
1) ………………………….
2) ……………………………
3) ……………………………..
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej
§ 1. Na podstawie § 20 ust 3 oraz § 29 pkt 16 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna:
1) …………………..
2) …………………..
3) …………………..
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki podyktowane jest koniecznością dostosowania się do przepisów dotyczących funkcjonowania Rad Nadzorczych, a w szczególności do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Art. 86 ustawy mówi o powołaniu w jednostkach zaufania publicznego komitetu audytu, w ramach którego przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W Spółce Rada Nadzorcza pełni funkcje komitetu audytu, jednak w jej obecnym składzie nie ma osoby spełniającej powyższe kryteria. Dlatego też Zarząd wnioskował będzie do Walnego Zgromadzenia o dokonanie stosownych zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia kwoty niewypłaconej dywidendy za rok 2007 na kapitał zakładowy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się kapitał rezerwowy w Spółce i przeznacza na ten kapitał kwotę 217.749,51 zł niewypłaconej dywidendy za rok 2007.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zgodnie z uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 15.05.2008r., Spółka w 2008 roku wypłaciła akcjonariuszom dywidendę. Łączna kwota wskazana w uchwale, czyli 9.997.267,50 zł, pomniejszona została o wartość dywidendy przypadającej na 659.847 akcji własnych, które Spółka skupiła na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 18.03.2008r. Ostateczna kwota dywidendy wyniosła zatem 9.779.517,99 zł (0,33 zł na 1 akcję). Różnica w wysokości 217.749,51 zł zakwalifikowana została jako niewypłacona dywidenda. Ponieważ w 2008 roku Spółka nie osiągnęła zysku netto, w związku z czym nie jest możliwa wypłata tej kwoty w formie dywidendy, Zarząd wnioskuje o przeznaczenie jej na kapitał rezerwowy.
| |
|
