| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 111 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DROZAPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwaÅ‚ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DROZAPOL-PROFIL S.A. w dniu 09.01.2009r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d DROZAPOL-PROFIL S.A. podaje do publicznej wiadomoÅ›ci treść projektów uchwaÅ‚, które majÄ… być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 09.01.2009r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL SpóÅ‚ka Akcyjna w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powoÅ‚uje na PrzewodniczÄ…cego dzisiejszych obrad …………………………………………….
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL SpóÅ‚ka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
- ……………………
- ……………………
- …………………..
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL SpóÅ‚ka Akcyjna w sprawie przyjÄ™cia porzÄ…dku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 236/2008, poz. 15334 z dnia 03.12.2008r.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL SpóÅ‚ka Akcyjna w sprawie poÅ‚Ä…czenia DROZAPOL-PROFIL S.A. w Bydgoszczy z GLOB-PROFIL S.A. w Bydgoszczy (Å‚Ä…czenie przez przejÄ™cie).
Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 k.s.h. oraz § 29 pkt 14 Statutu SpóÅ‚ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaÅ‚a, co nastÄ™puje:
§ 1.
1. DROZAPOL-PROFIL S.A. w Bydgoszczy, jako SpóÅ‚ka przejmujÄ…ca, Å‚Ä…czy siÄ™ z GLOB-PROFIL S.A. jako SpóÅ‚kÄ… przejmowanÄ…, z siedzibÄ… w Bydgoszczy 85-438, przy ulicy Grunwaldzkiej 235, zarejestrowanÄ… w SÄ…dzie Rejonowym w Bydgoszczy: XIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000048658,
2. PoÅ‚Ä…czenie, o którym mowa w ust. 1, zostaje przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt k.s.h., tj. poprzez przeniesienie caÅ‚ego majÄ…tku GLOB-PROFIL S.A. na DROZAPOL-PROFIL S.A. w Bydgoszczy.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodÄ™ na plan poÅ‚Ä…czenia spóÅ‚ek DROZAPOL-PROFIL S.A. w Bydgoszczy jako SpóÅ‚ki przejmujÄ…cej z GLOB-PROFIL S.A. w Bydgoszczy jako SpóÅ‚kÄ… przejmowanÄ… z dnia 24 listopada 2008 roku, okreÅ›lajÄ…cy tryb i zasady poÅ‚Ä…czenia, stanowiÄ…cy zaÅ‚Ä…cznik do niniejszej uchwaÅ‚y.
4. Z uwagi na fakt, że poÅ‚Ä…czenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego spóÅ‚ki przejmujÄ…cej oraz że poÅ‚Ä…czenie nie powoduje koniecznoÅ›ci wprowadzenia zmian do statutu SpóÅ‚ki przejmujÄ…cej, Statut DROZAPOL-PROFIL S.A. nie zostanie w zwiÄ…zku z poÅ‚Ä…czeniem zmieniony.
§ 2.
Upoważnia się Zarząd DROZAPOL-PROFIL S.A. w Bydgoszczy do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia DROZAPOL-PROFIL S.A. w Bydgoszczy z GLOB-PROFIL S.A. w Bydgoszczy.
§ 3.
UchwaÅ‚a wchodzi w życie w dniu podjÄ™cia ze skutkiem od dnia wpisania poÅ‚Ä…czenia do Krajowego Rejestru SÄ…dowego przez sÄ…d rejestrowy wÅ‚aÅ›ciwy dla siedziby DROZAPOL-PROFIL S.A. Wpis ten, zgodnie z treÅ›ciÄ… art. 493 § 2 k.s.h., wywoÅ‚a skutek wykreÅ›lenia GLOB-PROFIL S.A. z Krajowego Rejestru SÄ…dowego.
| |
|
