| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-04-22 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| DROZAPOL | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| PorzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d DROZAPOL-PROFIL S.A. informuje, że dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROZAPOL-PROFIL S.A. na dzieÅ„ 15 maja 2008r., o godz. 12.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Bydgoszczy, przy ul. ToruÅ„skiej 298a z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2007 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2007 rok.
8. Rozpatrzenie wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w sprawie podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za 2007 rok oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie użycia części kapitaÅ‚u zapasowego w celu wypÅ‚aty dywidendy.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2007 roku, przedstawienie zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki oraz wyników z dokonanej oceny sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2007 roku, sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki za 2007 rok oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku za rok 2007 oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie użycia części kapitaÅ‚u zapasowego w celu wypÅ‚aty dywidendy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2007 roku,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2007 rok,
3) podziaÅ‚u zysku netto SpóÅ‚ki za 2007 rok, użycia części kapitaÅ‚u zapasowego w celu wypÅ‚aty dywidendy, okreÅ›lenia kwoty przeznaczonej na wypÅ‚atÄ™ dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypÅ‚aty dywidendy,
4) zatwierdzenia sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w 2007 roku,
5) udzielenia CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej spóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2007 roku,
6) udzielenia CzÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2007 roku.
11. Rozpatrzenie wniosku i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki trzeciej kadencji.
12. Rozpatrzenie wniosków i podjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie powoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
13. Rozpatrzenie wniosku i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia zasad wynagradzania czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
14. Rozpatrzenie wniosku i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
15. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
Akcje na okaziciela dajÄ… prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych akcjonariusza zostanÄ… zÅ‚ożone do dnia 8 maja 2008 roku do godz. 16:00 w siedzibie SpóÅ‚ki, na I piÄ™trze w Biurze ZarzÄ…du i Inwestycji KapitaÅ‚owych i nie bÄ™dÄ… odebrane przed zakoÅ„czeniem Walnego Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu:
W § 19
Treść dotychczasową:
Do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ w zakresie praw i obowiÄ…zków majÄ…tkowych SpóÅ‚ki oraz do podpisywania w imieniu SpóÅ‚ki sÄ… upoważnieni:
1) jednoosobowo - Prezes ZarzÄ…du,
2) jednoosobowo – Prokurenci,
3) łącznie - dwaj członkowie Zarządu,
4) łącznie - członek Zarządu z prokurentem.
Proponuje się zastąpić treścią następującą:
1. Do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ w zakresie praw i obowiÄ…zków majÄ…tkowych SpóÅ‚ki oraz do podpisywania w imieniu SpóÅ‚ki sÄ… upoważnieni:
1) jednoosobowo - Prezes ZarzÄ…du,
2) łącznie - dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu z Prokurentem,
2. Postanowienia ust. 1 nie wyÅ‚Ä…czajÄ… ustanowienia prokury jednoosobowej lub Å‚Ä…cznej i nie ograniczajÄ… praw Prokurentów wynikajÄ…cych z przepisów o prokurze.
W § 26:
1. Dotychczasowej treści ust. 2
2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% akcji plus jedna akcja, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
Proponuje się nadanie treści następującej:
2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwaÅ‚, o ile reprezentowane na nim akcje dajÄ… co najmniej 50% gÅ‚osów w Å‚Ä…cznej liczbie gÅ‚osów wynikajÄ…cych ze 100% akcji.
2. Dotychczasowej treści ust. 3
3. Jeżeli uchwaÅ‚a nie zostaÅ‚a podjÄ™ta z powodu braku quorum, wymaganego zgodnie ze Statutem, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu o takim samym porzÄ…dku obrad jak Walne Zgromadzenie, które nie podjęło uchwaÅ‚y z powodu braku quorum, do podjÄ™cia uchwaÅ‚y wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujÄ…cych co najmniej 30% akcji plus jedna akcja.
Proponuje się nadanie treści następującej:
3. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie byÅ‚o uprawnione do podejmowania uchwaÅ‚ z powodu braku quorum okreÅ›lonego w § 26 ust 2, kolejne Walne Zgromadzenie, o takim samym porzÄ…dku obrad jak Walne Zgromadzenie, które nie mogÅ‚o podejmować uchwaÅ‚ z powodu braku quorum, jest uprawnione do podejmowania uchwaÅ‚, o ile reprezentowane na nim akcje dajÄ… co najmniej 30% gÅ‚osów w Å‚Ä…cznej liczbie gÅ‚osów wynikajÄ…cych ze 100% akcji.
3. W ust. 5 proponuje się skreślenie zdania pierwszego o treści:
UchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia zapadajÄ… bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów, chyba że Kodeks SpóÅ‚ek Handlowych lub niniejszy Statut stanowiÄ… inaczej.
4. Dotychczasowym ust. 5 (z uwzględnieniem zmiany powyższej) i ust. 6 proponuje się nadanie oznaczenia odpowiednio ust. 7 i 8.
5. Z uwzględnieniem zmiany powyższych proponuje się dodanie ust. 5 następującej treści:
UchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia zapadajÄ… bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów.
6. Z uwzględnieniem zmiany powyższych proponuje się dodanie ust. 6 następującej treści:
Jeżeli Kodeks SpóÅ‚ek Handlowych lub niniejszy Statut przewidujÄ… surowsze wymogi co do quorum wymaganego do podjÄ™cia danej uchwaÅ‚y albo też co do wymaganej wiÄ™kszoÅ›ci gÅ‚osów, przy gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… stosuje siÄ™ te wymogi.
| |
|