| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 48 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DROZAPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, DROZAPOL-PROFIL S.A. przedstawia treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2007r.
Uchwała Nr 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, powołuje na funkcję Przewodniczącego Pana Andrzeja Roberta Chmielewskiego. ---------------------------------------
Uchwała Nr 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: Panią Agnieszkę Łukomską, Panią Joannę Sobiech i Panią Magdalenę Bełzę -----------------------------------------
Uchwała Nr 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad. ---------------------
Uchwała Nr 4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.1 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: ---------------------
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności DROZAPOL – PROFIL Spółka Akcyjna w roku 2006. -------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.1 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: ---------------------
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe DROZAPOL – PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2006 zawierające: -------------------------------------------------------------------------------------------------
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 97.701.118,81 złotych (dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset jeden tysięcy sto osiemnaście złotych osiemdziesiąt jeden groszy), -----------------------------------
2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6.570.454,12 złotych (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote dwanaście groszy), ----------------
3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.903.067,58 złotych (siedemnaście milionów dziewięćset trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy), ------------------------------------------------------------------------------------------
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.482.938,12 złotych (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych dwanaście groszy), -------------------------------------------------------------------------------------
5) dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego. -----------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 6
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.3 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: ------------------------------
§ 1
Zysk netto DROZAPOL – PROFIL Spółka Akcyjna za 2006 rok w kwocie 6.570.454,12 złotych (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote dwanaście groszy) w całości przeznacza się na podwyższenie kapitału zapasowego. ------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 7
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie § 29 pkt.2 Statutu Spółki – uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej DROZAPOL – PROFIL Spółka Akcyjna z działalności w 2006 roku oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdania: z działalności Spółki w 2006 roku, sprawozdań finansowych Spółki za 2006 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2006 oraz wniosku Zarządu w sprawie rozliczenia wyniku finansowego z lat ubiegłych, powstałego na skutek przejścia na MSR. ----------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 8
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: ---------------------
§ 1
Udziela się Stanisławie Gudebskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 22 czerwca 2006 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 9
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: ---------------------
§ 1
Udziela się Józefowi Sarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 10
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: ---------------------
§ 1
Udziela się Tomaszowi Ziamkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. ------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 11
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: ---------------------
§ 1
Udziela się Robertowi Włosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 22 czerwca 2006 roku oraz z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 22 czerwca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 12
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: ---------------------
§ 1
Udziela się Bożydarowi Dubalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 22 czerwca 2006 roku oraz z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 22 czerwca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. ----------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 13
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: ---------------------
§ 1
Udziela się Waldemarowi Jastrzemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 22 czerwca 2006 roku. ----------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: ---------------------
§ 1
Udziela się Andrzejowi Ronie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. ------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 15
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: ---------------------
§ 1
Udziela się Wojciechowi Rybce absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. -----------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 16
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: ---------------------
§ 1
Udziela się Irenie Kruszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. ----------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 17
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: ---------------------
§ 1
Udziela się Grzegorzowi Dołkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. ------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 18
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.9 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: ---------------------------------------------
§ 1
§ 20 ust.1 Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna otrzymuje brzmienie: "1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób." --------------------------------------------------------------------
§ 2
Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd. --------------------------
Uchwała Nr 19
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------------------------------------
§ 1
Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych, powstały w związku z przekształceniem ksiąg na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, w wysokości 10.766.791,22 złotych (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze) w całości pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki. --------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 20
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------------------------------------
§ 1
Na podstawie § 29 pkt.18 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabywanie przez DROZAPOL – PROFIL Spółka Akcyjna akcji lub udziałów w spółkach celem tworzenia grupy kapitałowej pod warunkiem, że cena nabycia każdej ze spółek nie będzie wyższa niż kapitalizacja DROZAPOL – PROFIL Spółka Akcyjna ustalona na podstawie notowania zamknięcia z dnia poprzedzającego zawarcie umowy kupna/sprzedaży udziałów/akcji danej spółki lub podpisania listu intencyjnego. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, dokonywania czynności i zawierania umów, mających na celu nabywanie przez DROZAPOL – PROFIL Spółka Akcyjna akcji lub udziałów w innych podmiotach. -----------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 12 porządku obrad w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej, a co za tym idzie od uchwalenia uchwał nr 19 i 20 wykazanych w projektach uchwał. Podczas obrad nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.
| |
|
