| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2012 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2012-10-17 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| DUDA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Polski Koncern MiÄ™sny DUDA S.A. – zwoÅ‚anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Polskiego Koncernu MiÄ™snego DUDA SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie przy ul. KÅ‚obuckiej 25, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000094093 ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 i 2, art. 402(2) Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 12 ust. 1, 4 i 7 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 19 listopada 2012 roku, o godz. 12:00, w Warszawie – w biurze SpóÅ‚ki przy ul. KÅ‚obuckiej 25.
PorzÄ…dek obrad zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie poÅ‚Ä…czenia Polskiego Koncernu MiÄ™snego DUDA S.A., jako spóÅ‚ki przejmujÄ…cej, ze spóÅ‚kÄ… zależnÄ… pod firmÄ… Centrum MiÄ™sne Makton SpóÅ‚ka Akcyjna, jako spóÅ‚kÄ… przejmowanÄ…
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia
ZarzÄ…d Polskiego Koncernu MiÄ™snego DUDA SpóÅ‚ka Akcyjna na podstawie art. 402(2) Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych przekazuje informacje dotyczÄ…ce udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki:
1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentujÄ…cym co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego przysÅ‚uguje prawo żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 29 października 2012 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. KÅ‚obucka 25, 02-699 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesÅ‚ane na nastÄ™pujÄ…cy adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki: walnezgromadzenie@pkmduda.pl
Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. KÅ‚obucka 25, 02-699 Warszawa lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. Podobnie jak w pkt 1 powyżej, akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. SpóÅ‚ka udostÄ™pni wzór formularza pozwalajÄ…cego na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika zawierajÄ…cego dane okreÅ›lone art. 402(3) Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych na stronie internetowej www.pkmduda.pl.
Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Akcjonariusz jest zobowiÄ…zany przesÅ‚ać do SpóÅ‚ki informacjÄ™ (skan dokumentu w formacie PDF lub podobnym) o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej na nastÄ™pujÄ…cy adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki: pelnomocnictwa@pkmduda.pl, najpóźniej na jeden dzieÅ„ przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 18 listopada 2012 roku.
Akcjonariusze zostanÄ… dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci, a peÅ‚nomocnicy po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci i ważnego peÅ‚nomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku peÅ‚nomocnik powinien okazać wydruk peÅ‚nomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spóÅ‚ek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
5. Statut SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestniczenia, możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ ani wykonywania prawa gÅ‚osu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
6. Regulamin Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci gÅ‚osowania korespondencyjnego.
7. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 3 listopada 2012 roku (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
Wszystkie akcje SpóÅ‚ki sÄ… akcjami na okaziciela, zdematerializowanymi. Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela bÄ™dzie miaÅ‚ prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki, jeżeli:
- na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 3 listopada 2012 roku bÄ™dzie akcjonariuszem SpóÅ‚ki, tj. na jego rachunku papierów wartoÅ›ciowych bÄ™dÄ… zapisane akcje SpóÅ‚ki; oraz
- w terminie pomiÄ™dzy 18 października 2012 roku a 5 listopada 2012 roku zÅ‚oży żądanie o wystawienie imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzÄ…cym rachunek papierów wartoÅ›ciowych, na którym zapisane sÄ… akcje SpóÅ‚ki.
8. SpóÅ‚ka ustala listÄ™ akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych (KDPW), a sporzÄ…dzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych imiennych zaÅ›wiadczeÅ„ o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 14 listopada 2012 roku, w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. KÅ‚obucka 25, 02-699 Warszawa zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz bÄ™dzie mógÅ‚ zażądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ… podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana.
9. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogÄ… uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwaÅ‚ w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. KÅ‚obucka 25, 02-699 Warszawa lub na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.pkmduda.pl.
10. SpóÅ‚ka bÄ™dzie udostÄ™pniaÅ‚a wszelkie informacje dotyczÄ…ce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem www.pkmduda.pl.
11. W zwiÄ…zku z planowanÄ… zmianÄ… Statutu SpóÅ‚ki poniżej podane sÄ… proponowane jego zmiany: w § 5 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki:
I. Dodaje się kolejne punkty o następującym brzmieniu:
a) "10.84.Z Produkcja przypraw",
b) "47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykuÅ‚ów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach",
c) "64.91.Z Leasing finansowy",
d) "70.21.Z Stosunki międzyludzkie(Public Relations) i komunikacja",
e) "71.11.Z. Działalność w zakresie architektury",
f) "71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne",
g) "73.1 Reklama",
h) "93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna".
i) "52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport".
j) "68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości"
k) "77.3 Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych maszyn, urzÄ…dzeÅ„ i dóbr materialnych."
II. Skreśla się następujące punkty:
a) "52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy",
b) "52.24.C PrzeÅ‚adunek towarów w pozostaÅ‚ych punktach przeÅ‚adunkowych"
c) "52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych"
d) "68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek"
e) "68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi"
f) "77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych maszyn, urzÄ…dzeÅ„ oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane"
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i § 100 ust. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
| |
|