pieniadz.pl

PKM Duda SA
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01-05-2010


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2010
Data sporzÄ…dzenia: 2010-05-01
Skrócona nazwa emitenta
DUDA
Temat
Polski Koncern MiÄ™sny DUDA S.A – zwoÅ‚anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; zamierzona zmiana Statutu SpóÅ‚ki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Polskiego Koncernu MiÄ™snego DUDA SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie przy ul. KÅ‚obuckiej 25, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000094093 ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1, art. 402(2) Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 12 pkt. 1, 3 i 7 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 27 maja 2010 r., o godz. 11.00, w Warszawie – w biurze SpóÅ‚ki przy ul. KÅ‚obuckiej 25.
PorzÄ…dek obrad zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie powołania komisji skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki oraz sprawozdaÅ„ zarzÄ…du za rok obrotowy 2009 – jednostkowych oraz skonsolidowanych;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 i oceny wniosku zarzÄ…du dotyczÄ…cego pokrycia straty oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczÄ…cej:
a) sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2009,
b) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2009,
c) wniosku Zarządu co do pokrycia strat za ubiegły rok obrotowy.
d) wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium;
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2009.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie przyjÄ™cia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki w roku 2009.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2009 rok.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2009;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2009;
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiÄ…zków każdemu z CzÅ‚onków Rady Nadzorczej w roku 2009.
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania przez każdego z CzÅ‚onków ZarzÄ…du obowiÄ…zków w 2009 r.
16. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany wynagrodzenia czÅ‚onków rady nadzorczej;
17. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w przedmiocie zmiany Statutu SpóÅ‚ki;
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/08/12/2008 z dnia 08.12.2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji Serii H z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Serii H, praw poboru akcji Serii H oraz praw do akcji Serii H oraz w sprawie zmiany Statutu;
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany regulaminu walnego zgromadzenia.
20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

SpóÅ‚ka na podstawie art. 402(2) kodeksu spóÅ‚ek handlowych przekazuje informacje dotyczÄ…ce udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki:
1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentujÄ…cym co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego przysÅ‚uguje prawo żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. KÅ‚obucka 25, 02-699 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesÅ‚ane na nastÄ™pujÄ…cy adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki: walnezgromadzenie@pkmduda.pl
Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z KRS.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. KÅ‚obucka 25, 02-699 Warszawa lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. Podobnie jak w pkt 1 powyżej akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo depozytowe , a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z KRS.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. SpóÅ‚ka udostÄ™pni wzór formularza pozwalajÄ…cego na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika zawierajÄ…cego dane okreÅ›lone art. 402(3) ksh na stronie internetowej www.pkmduda.pl.
Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Akcjonariusz jest zobowiÄ…zany przesÅ‚ać do SpóÅ‚ki informacjÄ™ (skan dokumentu w formacie PDF lub podobnym) o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej na nastÄ™pujÄ…cy adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki: pelnomocnictwa@pkmduda.pl, najpóźniej na jeden dzieÅ„ przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze zostanÄ… dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci, a peÅ‚nomocnicy po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci i ważnego peÅ‚nomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku peÅ‚nomocnik powinien okazać wydruk peÅ‚nomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spóÅ‚ek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
5. Statut spóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestniczenia, możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w ani wykonywania prawa gÅ‚osu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
6. Regulamin Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci gÅ‚osowania korespondencyjnego.
7. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), tj. 11 maja 2010 r. (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
a). Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela bÄ™dzie miaÅ‚ prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki, jeżeli:
- na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 11 maja 2010 r. bÄ™dzie akcjonariuszem SpóÅ‚ki, tj. na jego rachunku papierów wartoÅ›ciowych bÄ™dÄ… zapisane akcje SpóÅ‚ki; oraz
- w terminie pomiÄ™dzy 01 maja 2010 r. a 12 maja 2010 r. zÅ‚oży żądanie o wystawienie imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzÄ…cym rachunek papierów wartoÅ›ciowych, na którym zapisane sÄ… akcje SpóÅ‚ki.
b). Akcje na okaziciela majÄ…ce postać dokumentu dajÄ… prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostanÄ… zÅ‚ożone w SpóÅ‚ce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 11 maja 2010 r. i nie bÄ™dÄ… odebrane przed zakoÅ„czeniem tego dnia. Zamiast akcji może być zÅ‚ożone zaÅ›wiadczenie wydane na dowód zÅ‚ożenia akcji w IPOPEMA Securities SA z siedzibÄ… w Warszawie, ul. Waliców 11. W zaÅ›wiadczeniu wskazuje siÄ™ numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie bÄ™dÄ… wydane przed upÅ‚ywem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
8. SpóÅ‚ka ustala listÄ™ akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie:
- wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych (KDPW), a sporzÄ…dzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych imiennych zaÅ›wiadczeÅ„ o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
- akcji zÅ‚ożonych w spóÅ‚ce zgodnie z pkt. 7 ppkt. b).
Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie SpóÅ‚ki zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz bÄ™dzie mógÅ‚ zażądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ… podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana.
9. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogÄ… uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwaÅ‚ w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. KÅ‚obucka 25, 02-699 Warszawa lub na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.pkmduda.pl.
10. SpóÅ‚ka bÄ™dzie udostÄ™pniaÅ‚a wszelkie informacje dotyczÄ…ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem www.pkmduda.pl.
11. W związku z zamierzonymi zmianami Statutu, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian:

I. § 6 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki w dotychczasowej treÅ›ci:
"Postanowienia § 6 ust. 1 zdanie 1 Statutu SpóÅ‚ki w dotychczasowym brzmieniu: "KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy wynosi 97.300.000,00 zÅ‚ (dziewięćdziesiÄ…t siedem milionów trzysta tysiÄ™cy zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na 97.300.000,00 (dziewięćdziesiÄ…t siedem milionów trzysta tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela o wartoÅ›ci nominalnej 1,- zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda." utraciÅ‚y moc w nastÄ™pstwie wydania postanowienia SÄ…du Rejonowego w Lesznie V WydziaÅ‚ Gospodarczy z dnia 15 wrzeÅ›nia 2009 roku o zatwierdzeniu ukÅ‚adu SpóÅ‚ki z wierzycielami obejmujÄ…cego, poza innymi, konwersjÄ™ wierzytelnoÅ›ci na kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki. W nastÄ™pstwie, kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 226.422.590,00 zÅ‚ (dwieÅ›cie dwadzieÅ›cia sześć milionów czterysta dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce pięćset dziewięćdziesiÄ…t zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na 226.422.590 (dwieÅ›cie dwadzieÅ›cia sześć milionów czterysta dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce pięćset dziewięćdziesiÄ…t) akcji zwykÅ‚ych o wartoÅ›ci nominalnej 1,- zÅ‚. (jeden zÅ‚oty) każda, z których 97.300.000 (dziewięćdziesiÄ…t siedem milionów trzysta tysiÄ™cy) jest akcjami zwykÅ‚ymi na okaziciela, a 129.122.590 (sto dwadzieÅ›cia dziewięć milionów sto dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce pięćset dziewięćdziesiÄ…t) jest akcjami zwykÅ‚ymi imiennymi."
Otrzymuje brzmienie:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 226.422.590,00 zÅ‚ (dwieÅ›cie dwadzieÅ›cia sześć milionów czterysta dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce pięćset dziewięćdziesiÄ…t zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na 226.422.590 (dwieÅ›cie dwadzieÅ›cia sześć milionów czterysta dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce pięćset dziewięćdziesiÄ…t) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela, o wartoÅ›ci nominalnej 1 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda."

II. § 6 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki w dotychczasowej treÅ›ci:
"Postanowienia § 6 ust. 3 zdanie 1 w dotychczasowym brzmieniu: "Wszystkie akcje spóÅ‚ki sÄ… akcjami zwykÅ‚ymi na okaziciela." utraciÅ‚y moc w nastÄ™pstwie wydania postanowienia SÄ…du Rejonowego w Lesznie V WydziaÅ‚ Gospodarczy z dnia 15 wrzeÅ›nia 2009 roku o zatwierdzeniu ukÅ‚adu SpóÅ‚ki z wierzycielami obejmujÄ…cego, poza innymi, konwersjÄ™ wierzytelnoÅ›ci na kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki. W nastÄ™pstwie, wszystkie akcje spóÅ‚ki sÄ… akcjami zwykÅ‚ymi na okaziciela lub imiennymi."
Otrzymuje brzmienie:
"Wszystkie akcje spóÅ‚ki sÄ… akcjami zwykÅ‚ymi na okaziciela."

III. § 19 ust. 6 i 7 Statutu SpóÅ‚ki w dotychczasowej treÅ›ci:
"6. Bez zgody Rady Nadzorczej nie mogą być podejmowane decyzje dotyczące:
a) wyboru biegÅ‚ego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki; i
b) zawarcia przez SpóÅ‚kÄ™ umowy z czÅ‚onkiem Rady Nadzorczej, ZarzÄ…du albo z podmiotem powiÄ…zanym ze SpóÅ‚kÄ…, za wyjÄ…tkiem umów zawieranych z podmiotami zależnymi albo powiÄ…zanymi ze SpóÅ‚kÄ…, które to umowy nie wymagajÄ… uchwaÅ‚y ZarzÄ…du na podstawie § 25 ust. 2 statutu SpóÅ‚ki;
7. Jako osobÄ™ powiÄ…zanÄ… ze SpóÅ‚kÄ… rozumie siÄ™ osobÄ™ speÅ‚niajÄ…cÄ… co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
a) jest członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem;
b) jest akcjonariuszem posiadajÄ…cym ponad 10% (dziesięć procent) gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu;
c) jest czÅ‚onkiem ZarzÄ…du, czÅ‚onkiem Rady Nadzorczej lub prokurentem spóÅ‚ki powiÄ…zanej ze SpóÅ‚kÄ… w rozumieniu Kodeksu spóÅ‚ek handlowych;
d) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiajÄ…cym osób wymienionych w lit a-c."
OtrzymujÄ… brzmienie:
"6. Bez zgody Rady Nadzorczej nie mogą być podejmowane decyzje dotyczące:
a) wyboru biegÅ‚ego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki; i
b) zawarcia przez SpóÅ‚kÄ™ umowy z osobÄ… powiÄ…zanÄ…, za wyjÄ…tkiem umów, które nie wymagajÄ… uchwaÅ‚y ZarzÄ…du na podstawie § 25 ust. 2 statutu SpóÅ‚ki;
7. Jako osobÄ™ powiÄ…zanÄ… ze SpóÅ‚kÄ… rozumie siÄ™ osobÄ™ fizycznÄ… lub prawnÄ… speÅ‚niajÄ…cÄ… co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
a) jest członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem;
b) jest akcjonariuszem posiadajÄ…cym ponad 10% (dziesięć procent) gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu;
c) jest czÅ‚onkiem ZarzÄ…du, czÅ‚onkiem Rady Nadzorczej lub prokurentem spóÅ‚ki powiÄ…zanej ze SpóÅ‚kÄ… w rozumieniu Kodeksu spóÅ‚ek handlowych;
d) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiajÄ…cym osób wymienionych w lit a-c.
e) jest spóÅ‚kÄ… prawa handlowego, w której SpóÅ‚ka posiada co najmniej 50% udziaÅ‚ów lub akcji w kapitale zakÅ‚adowym;"

IV. § 25 ust. 3 o treÅ›ci:
"UchwaÅ‚y ZarzÄ…du podejmowane sÄ… bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów w obecnoÅ›ci wszystkich CzÅ‚onków ZarzÄ…du, w tym Prezesa ZarzÄ…du oraz Wiceprezesów ZarzÄ…du. W przypadku, gdy oznaczone uchwaÅ‚y ZarzÄ…du nie zostaÅ‚y podjÄ™te ze wzglÄ™du na brak kworum przy ich podejmowaniu, uchwaÅ‚y te mogÄ… być podjÄ™te na kolejnym posiedzeniu ZarzÄ…du wyznaczonym nie wczeÅ›niej niż po upÅ‚ywie 3 dni, w tym po upÅ‚ywie co najmniej 1 dnia roboczego, od dnia pierwotnego posiedzenia ZarzÄ…du, bez wzglÄ™du na liczbÄ™ CzÅ‚onków ZarzÄ…du uczestniczÄ…cych w takim posiedzeniu."
Otrzymuje brzmienie:
"UchwaÅ‚y ZarzÄ…du podejmowane sÄ… bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów w obecnoÅ›ci wszystkich CzÅ‚onków ZarzÄ…du, w tym Prezesa ZarzÄ…du oraz Wiceprezesów ZarzÄ…du. W przypadku, gdy oznaczone uchwaÅ‚y ZarzÄ…du nie zostaÅ‚y podjÄ™te ze wzglÄ™du na brak kworum przy ich podejmowaniu, uchwaÅ‚y te mogÄ… być podjÄ™te na kolejnym posiedzeniu ZarzÄ…du wyznaczonym nie wczeÅ›niej niż po upÅ‚ywie 3 dni, w tym po upÅ‚ywie co najmniej 1 dnia roboczego, od dnia pierwotnego posiedzenia ZarzÄ…du, bez wzglÄ™du na liczbÄ™ CzÅ‚onków ZarzÄ…du uczestniczÄ…cych w takim posiedzeniu. PostanowieÅ„ zdania 1 i 2 nie stosuje siÄ™, gdy nieobecność spowodowana jest chorobÄ… bÄ…dź innymi przyczynami pozostajÄ…cymi poza kontrolÄ… SpóÅ‚ki bÄ…dź osoby nieobecnej. W takim przypadku uchwaÅ‚a podejmowana jest bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów, w obecnoÅ›ci pozostaÅ‚ych czÅ‚onków zarzÄ…du."

V. § 25 ust. 5 Statutu o treÅ›ci:
"ZarzÄ…d może podejmować uchwaÅ‚y również w trybie obiegowym. PodjÄ™cie przez ZarzÄ…d uchwaÅ‚y w trybie obiegowym wymaga zgody wszystkich czÅ‚onków ZarzÄ…du na piÅ›mie na uchwaÅ‚Ä™, która ma być podjÄ™ta."
Otrzymuje brzmienie:
"Posiedzenia ZarzÄ…du mogÄ… siÄ™ odbywać za poÅ›rednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu innego sposobu bezpoÅ›redniego porozumiewania siÄ™ na odlegÅ‚ość umożliwiajÄ…cego wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczÄ…cych w takim posiedzeniu czÅ‚onków ZarzÄ…du. UchwaÅ‚y mogÄ… być podejmowane również w trybie obiegowym (pisemnym) lub przy wykorzystaniu Å›rodków bezpoÅ›redniego porozumiewania siÄ™ na odlegÅ‚ość oraz za poÅ›rednictwem poczty elektronicznej. PodjÄ™cie przez ZarzÄ…d uchwaÅ‚y w jednym z trybów o których mowa powyżej wymaga zgody wszystkich czÅ‚onków ZarzÄ…du."

VI. § 6 ust. 1, po przeprowadzeniu emisji akcji serii H, otrzyma brzmienie:
"Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 323.722.590 zł (trzysta dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 323.722.590 (trzysta dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
(1). 23.000.000 akcji na okaziciela serii A,
(2). 10.142.000 akcji na okaziciela serii B,
(3). 10.000.000 akcji na okaziciela serii C,
(4). 4.558.000 akcji na okaziciela serii D,
(5). 500.000 akcji na okaziciela serii E,
(6). 900.000 akcji na okaziciela serii F,
(7). 48.200.000 akcji na okaziciela serii G,
(8). nie więcej niż 97.300.000 akcji na okaziciela serii H,
(9). 129.122.590 akcji na okaziciela serii I."


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 oraz 2, § 100 ust. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U.z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm