pieniadz.pl

PKM Duda SA
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

05-01-2010


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2010
Data sporzÄ…dzenia: 2010-01-05
Skrócona nazwa emitenta
DUDA
Temat
Polski Koncern MiÄ™sny DUDA S.A – zwoÅ‚anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; zamierzona zmiana Statutu SpóÅ‚ki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Polskiego Koncernu MiÄ™snego Duda SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie przy ul. KÅ‚obuckiej 25, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000094093 ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1, art. 402 ze zn. 1 § 1 i 2, w zw. z art. 398, art. 402 ze zn. 2 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 12 pkt. 1, 4 i 7 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 01 lutego 2010 r., o godz. 12.00, w Warszawie – w biurze SpóÅ‚ki przy ul. KÅ‚obuckiej 25.

PorzÄ…dek obrad zgromadzenia:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie powołania komisji skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez SpóÅ‚kÄ™, w wykonaniu zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z ukÅ‚adu w postÄ™powaniu naprawczym:
a. Umowy o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny,
b. Dokumentów Zabezpieczenia
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez SpóÅ‚kÄ™, w wykonaniu zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z ukÅ‚adu w postÄ™powaniu naprawczym, Umowy Kredytu Niezabezpieczonego
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/08/12/2008 z dnia 08 grudnia 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji Serii H z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Serii H, praw poboru akcji Serii H oraz praw do akcji Serii H oraz w sprawie zmiany Statutu
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu w następującym zakresie:
a. zmiany treÅ›ci § 8 ust. 1 oraz 2 Statutu,
b. zmiany treÅ›ci § 12 ust. 11 Statutu,
c. zmiany treÅ›ci § 17 Statutu,
d. zmiany treÅ›ci § 19 ust. 8 Statutu,
e. rozszerzenie przedmiotu dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki o:
PKD 69.10.Z działalność prawnicza;
PKD 66.19.Z pozostaÅ‚a dziaÅ‚alność wspomagajÄ…ca usÅ‚ugi finansowe, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu,
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w przedmiocie zmiany peÅ‚nomocnika reprezentujÄ…cego spóÅ‚kÄ™ wobec zarzÄ…du (art. 379 § 1 ksh)
14. Zamknięcie obrad.

SpóÅ‚ka na podstawie art. 402 ze zn. 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych przekazuje informacje dotyczÄ…ce udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentujÄ…cym co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego przysÅ‚uguje prawo żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. KÅ‚obucka 25, 02-699 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesÅ‚ane na nastÄ™pujÄ…cy adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki: walnezgromadzenie@pkmduda.pl
Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z KRS.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. KÅ‚obucka 25, 02-699 Warszawa lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. Podobnie jak w pkt 1 powyżej akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z KRS.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. SpóÅ‚ka udostÄ™pni wzór formularza pozwalajÄ…cego na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika zawierajÄ…cego dane okreÅ›lone art. 402 ze zn.3 ksh na stronie internetowej www.pkmduda.pl. PeÅ‚nomocnictwo do gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika powinno być udzielone na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Akcjonariusz jest zobowiÄ…zany przesÅ‚ać do SpóÅ‚ki informacjÄ™ (skan dokumentu w formacie PDF lub podobnym) o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej na nastÄ™pujÄ…cy adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki: peÅ‚nomocnictwa@pkmduda.pl, najpóźniej na jeden dzieÅ„ przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze zostanÄ… dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci, a peÅ‚nomocnicy po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci i ważnego peÅ‚nomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku peÅ‚nomocnik powinien okazać wydruk peÅ‚nomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spóÅ‚ek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Statut SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestniczenia, możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w ani wykonywania prawa gÅ‚osu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

6. Regulamin Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci gÅ‚osowania korespondencyjnego.

7. Akcjonariusz SpóÅ‚ki, dysponujÄ…cy akcjami na okaziciela, bÄ™dzie miaÅ‚ prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki, jeżeli:
a) na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 16 stycznia 2010 r. bÄ™dzie akcjonariuszem SpóÅ‚ki, tj. na jego rachunku papierów wartoÅ›ciowych bÄ™dÄ… zapisane akcje SpóÅ‚ki; oraz
b) w terminie pomiÄ™dzy 05 stycznia 2010 r. a 18 stycznia 2010 r. zÅ‚oży żądanie o wystawienie imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzÄ…cym rachunek papierów wartoÅ›ciowych, na którym zapisane sÄ… akcje SpóÅ‚ki.

Akcjonariusz SpóÅ‚ki, uprawniony z akcji imiennych, któremu przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, ma prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli jest wpisany do ksiÄ™gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. 16 stycznia 2010 r.

8. SpóÅ‚ka ustala listÄ™ akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych (KDPW), a sporzÄ…dzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych imiennych zaÅ›wiadczeÅ„ o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz na podstawie ksiÄ™gi akcyjnej. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie SpóÅ‚ki zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz bÄ™dzie mógÅ‚ zażądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ… podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana.

9. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogÄ… uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwaÅ‚ w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. KÅ‚obucka 25, 02-699 Warszawa lub na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.pkmduda.pl.

10. SpóÅ‚ka bÄ™dzie udostÄ™pniaÅ‚a wszelkie informacje dotyczÄ…ce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem www.pkmduda.pl.

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian:

I. § 8 ust. 1 i 2 o treÅ›ci:
1. Akcje mogÄ… być umarzane. Umorzenie może nastÄ…pić w drodze obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego lub z czystego zysku, na podstawie uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia. Powyższa uchwaÅ‚a może zostać podjÄ™ta tylko na wniosek, bÄ…dź za zgodÄ… akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy.
2. UchwaÅ‚a Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji okreÅ›la sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególnoÅ›ci wysokość, termin i sposób wypÅ‚aty wynagrodzenia przysÅ‚ugujÄ…cego akcjonariuszowi z tytuÅ‚u umorzenia jego akcji, podstawÄ™ prawnÄ… umorzenia a także sposób obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.

OtrzymujÄ… brzmienie:
1. Akcje mogÄ… być umorzone za zgodÄ… akcjonariusza w drodze ich nabycia przez SpóÅ‚kÄ™ (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia. UchwaÅ‚a Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji okreÅ›la sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególnoÅ›ci podstawÄ™ prawnÄ… umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysÅ‚ugujÄ…cego akcjonariuszowi akcji umorzonych bÄ…dź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia w przypadku umorzenia dobrowolnego oraz sposób obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.

II. § 12 ust. 11 o treÅ›ci:
11. OgÅ‚oszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia dÅ‚uższej niż 1 (jedna) godzina i ogÅ‚oszenie przerw trwajÄ…cych Å‚Ä…cznie ponad 3 (trzy) godziny w ciÄ…gu dnia wymaga uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia podejmowanej wiÄ™kszoÅ›ciÄ… 3/4 (trzech czwartych) gÅ‚osów. Zniesienie punktu z porzÄ…dku obrad wymaga uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia podejmowanej wiÄ™kszoÅ›ciÄ… 2/3 (dwóch trzecich) gÅ‚osów.

Otrzymuje brzmienie:
11. OgÅ‚oszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia oraz zniesienie punktu z porzÄ…dku obrad wymaga uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia podejmowanej wiÄ™kszoÅ›ciÄ… 2/3 (dwóch trzecich) gÅ‚osów.

III. § 17 Statutu o treÅ›ci:
Rada Nadzorcza, czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 (jednÄ… dwudziestÄ…) cześć kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porzÄ…dku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Otrzymuje brzmienie:
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 (jednÄ… dwudziestÄ…) cześć kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porzÄ…dku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

IV. § 19 ust. 8 Statutu o treÅ›ci:
8. Co najmniej poÅ‚owa czÅ‚onków Rady Nadzorczej powinna speÅ‚niać kryteria niezależnoÅ›ci okreÅ›lone w Dobrych Praktykach SpóÅ‚ek GieÅ‚dowych.

Otrzymuje brzmienie:
8. Co najmniej dwóch czÅ‚onków Rady Nadzorczej powinna speÅ‚niać kryteria niezależnoÅ›ci okreÅ›lone w Dobrych Praktykach SpóÅ‚ek GieÅ‚dowych.

V. W § 5 ust. 1 Statutu dodaje siÄ™ kolejne punkty:
PKD 69.10.Z działalność prawnicza
PKD 66.19.Z pozostaÅ‚a dziaÅ‚alność wspomagajÄ…ca usÅ‚ugi finansowe, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 oraz 2, § 100 ust. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U.z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)



Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm