| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 74 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-11-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DUDA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Polski Koncern MiÄ™sny DUDA S.A – zwoÅ‚anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamierzona zmiana Statutu SpóÅ‚ki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Polskiego Koncernu MiÄ™snego DUDA SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie, wpisanego do Rejestru PrzedsiÄ™biorców przez SÄ…d Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000094093, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 par. 1, 402 par. 1 i 2, w zw. z art. 398 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz par. 12 ust. 1 i ust. 7 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 08 grudnia 2008 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie, przy ul. KÅ‚obuckiej 25.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Podpisanie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie powołania komisji skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie uchylenia UchwaÅ‚y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7/16/04/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji nowych akcji serii H z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki oraz w sprawie ubiegania siÄ™ o dopuszczenie praw do akcji serii H oraz akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych o której mowa w art. 5 ust. 4 w zwiÄ…zku z ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze publicznej emisji nowych akcji serii H z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania siÄ™ o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H, praw poboru akcji serii H oraz praw do akcji serii H oraz w sprawie zmiany Statutu, Proponowany dzieÅ„ prawa poboru: 25 lutego 2009 roku.
9. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W związku z zamierzonymi zmianami Statutu, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian:
par. 6 ust. 1 w dotychczasowej treści:
KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy wynosi 96.400.000,00 zÅ‚ (dziewięćdziesiÄ…t sześć milionów czterysta tysiÄ™cy zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na 96.400.000 (dziewięćdziesiÄ…t sześć milionów czterysta tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela o wartoÅ›ci nominalnej 1,- zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda.
Otrzymuje brzmienie:
Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 194.600.000 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 194.600.000 (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda.
W Walnym Zgromadzeniu majÄ… prawo uczestniczyć, osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika, akcjonariusze SpóÅ‚ki, którzy zÅ‚ożą w Warszawie, w lokalu SpóÅ‚ki, przy ul. KÅ‚obuckiej 25, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie winny legitymować siÄ™ peÅ‚nomocnictwem.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1, § 97 ust. 1 pkt 3, § 39 ust. 1 pkt 2 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744).
| |
|
