PKM Duda SA (DUD) komunikat - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-06-03

Skrócona nazwa emitenta

DUDA

Temat

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; zamierzona zmiana Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094093, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 i ust. 7 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2008 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w nowym lokalu Spółki przy ul. Kłobuckiej 25.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie powołania komisji skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007
8. Rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007,
c) opinii biegłego rewidenta dotyczącej sprawozdań finansowych,
d) wniosku Zarządu co do podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków każdemu z Członków Rady Nadzorczej w roku 2007.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku 2007.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2007 rok.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania przez każdego z Członków Zarządu obowiązków w 2007 r.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2007;
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007;
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej;
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w Warszawie, w lokalu Spółki, przy ul. Kłobuckiej 25, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść proponowanych zmian:

w § 5 ust. 1 dodaje się punkty od 44 do 47 o następującej treści:
44. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 61.30.Z
45. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 61.90.Z
46. Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z
47. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z

§ 10 w dotychczasowej treści:
Założycielami Spółki są:
 - Marek Bolesław Duda, zamieszkały w Grąbkowie numer 73, w gminie Jutrosin, w województwie wielkopolskim,
 - Bogna Maria Duda – Jankowiak, zamieszkała w Grąbkowie numer 73, w gminie Jutrosin, w województwie wielkopolskim,
 - Marcin Jerzy Duda, zamieszkały w Grąbkowie numer 73, w gminie Jutrosin, w województwie wielkopolskim,
 - Maciej Józef Duda, zamieszkały w Śląskowie numer 22, w gminie Jutrosin, w województwie wielkopolskim.

otrzymuje brzmienie:
Założycielami Spółki są:
 - Marek Bolesław Duda,
 - Bogna Maria Duda – Jankowiak,
 - Marcin Jerzy Duda,
 - Maciej Józef Duda,

w § 14 ust. 2 słowa:
"w ustawie – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" oraz "ustawy – Prawo publicznym obrocie papierami wartościowymi"

Zastępuje się słowami, odpowiednio:
"przepisach o publicznym obrocie papierami wartościowymi" oraz "przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi"

W § 18 dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu:
3. Nabycie, zbycie oraz obciążenie nieruchomości (własności lub prawa użytkowanie wieczystego) lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

W § 19:
ust. 2 w dotychczasowej treści:
2. Kadencja rady nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

otrzymuje brzmienie:
2. Kadencja rady nadzorczej trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna dla wszystkich jej członków. Zmiana w składzie osobowym rady nadzorczej w trakcie rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu

w ust. 6 słowa:
"większości niezależnych"

zamienia się słowami:
"co najmniej połowy"

ust. 8 w dotychczasowej treści:
8. Co najmniej połowę składu Rady Nadzorczej powinny stanowić osoby niezależne. Jako osoby niezależne rozumie się osoby spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:
a) nie są powiązane w rozumieniu § 19 ust 7 lit b – d;
b) nie są pracownikami Spółki;
c) nie są związane ze Spółką poprzez stałe świadczenie usług.

otrzymuje brzmienie:
8. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Giełdowych.

W § 20 ust. 8 zdanie pierwsze i drugie o treści:
Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej

otrzymują brzmienie:
Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu.

W § 22 ust. 2:
lit. n) o treści:
n). wyrażanie zgody na nabycie i zbycie udziałów lub objęcie akcji w innych spółkach, których wartość według ceny nabycia (zbycia) netto przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego dla pojedynczej transakcji oraz 100% kapitału zakładowego w roku obrotowym łącznie.

otrzymuje brzmienie:
n). wyrażanie zgody na nabycie i zbycie udziałów lub objęcie akcji w innych spółkach, których wartość według ceny nabycia (zbycia) netto przekracza jedną dziesiątą kapitału własnego dla pojedynczej transakcji oraz 50% kapitału własnego w roku obrotowym łącznie.

lit. q) o treści:
q). wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad 1 (jeden) rok, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie, innych niż zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki

otrzymuje brzmienie:
wyrażanie zgody na zaciąganie kredytu lub pożyczki, z wyjątkiem:
- przeznaczonych na działalność bieżącą (w tym obrotowych, rewolwingowych i płatniczych) o okresie spłaty nie dłuższym niż trzy lata oraz
- inwestycyjnych do 10% kapitałów własnych jednorazowo dla jednej czynności,

lit. r) o treści:
r). wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki, których wartość przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Obowiązek uzyskania zgody, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy czynności w stosunku do podmiotów zależnych Spółki do wysokości ½ kapitału zakładowego jednorazowo dla jednej czynności oraz 100% kapitału zakładowego w roku obrotowym łącznie.

otrzymuje brzmienie:
r). wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki, z wyjątkiem hipotek oraz zastawów zabezpieczających spłatę zaciągniętych przez Spółkę kredytów i pożyczek, których wartość przekracza jedną dziesiątą kapitału własnego. Obowiązek uzyskania zgody, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy czynności w stosunku do podmiotów zależnych Spółki do wysokości 10% kapitałów własnych jednorazowo dla jednej czynności oraz 50% kapitału własnego w roku obrotowym łącznie.

lit. t) o treści:
t). wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego,

otrzymuje brzmienie:
t). wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną dziesiątą kapitału własnego,

lit. w) o treści:
w). wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego w środki trwałe i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki.

otrzymuje brzmienie:
w). wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego w środki trwałe i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość 10% kapitału własnego Spółki.

dotychczasowy ust. 3 otrzymuje numer porządkowy 5

Wprowadza się ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu:
3. Punktem odniesienia dla wartości odnoszących się do kapitału własnego Spółki jest ostatni, w stosunku do danej czynności, raport kwartalny publikowany przez Spółkę zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
4. Przepisy ust. 2 pkt. b), c), d) i e) nie uchybiają kompetencjom pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia w trybie art. 379 § 1 ksh.

W § 23 ust. 2 o treści:
2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.

Otrzymuje brzmienie:
2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna dla wszystkich jego członków. Zmiana w składzie osobowym zarządu w trakcie rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu.

W § 26 ust. 2 i 3 o treści:
2. W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
3. Umowę o pracę lub inną umowę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

Otrzymują brzmienie:
2. W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza bądź pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia w trybie art. 379 § 1 ksh.
3. Umowę o pracę lub inną umowę z członkami Zarządu Spółki podpisuje w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków bądź pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia w trybie art. 379 § 1 ksh.

W § 28 ust. 3 o treści:
3. Zarząd zobowiązany jest sporządzać coroczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki nie później niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego, po czym przedstawia je do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza zobowiązana jest w terminie 30 (trzydzieści) dni wyrazić opinię na temat przedstawionych dokumentów.

Otrzymuje brzmienie:
3. Zarząd zobowiązany jest sporządzać coroczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki w ciągu 5 (pięciu) miesięcy po upływie roku obrotowego, nie później jednak niż na 30 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, po czym przedstawia je do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza zobowiązana jest w terminie 10 (dziesięciu) dni wyrazić opinię na temat przedstawionych dokumentów

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1, § 97 ust. 3, § 39 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744).

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

PKM Duda SA
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

PKM Duda SAPolski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

PKM Duda SA
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia