| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 43 | / | 2007 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2007-05-31 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| DUDA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Polskiego Koncernu MiÄ™snego DUDA SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie, wpisanego do Rejestru PrzedsiÄ™biorców przez SÄ…d Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000094093, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 12 ust. 1 i ust. 7 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 28 czerwca 2007 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie, w nowym lokalu SpóÅ‚ki przy ul. KÅ‚obuckiej 25.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2006.
7. Rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczÄ…cej:
a) sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2006,
b) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2006,
c) opinii biegłego rewidenta dotyczącej sprawozdań finansowych,
d) wniosku Zarządu co do podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiÄ…zków każdemu z CzÅ‚onków Rady Nadzorczej w roku 2006.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2006.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie przyjÄ™cia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki w roku 2006.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2006 rok.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania przez każdego z CzÅ‚onków ZarzÄ…du obowiÄ…zków w 2006 r.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2006.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2006.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W Walnym Zgromadzeniu majÄ… prawo uczestniczyć akcjonariusze SpóÅ‚ki, którzy zÅ‚ożą w Warszawie, w nowym lokalu SpóÅ‚ki, przy ul. KÅ‚obuckiej, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie, pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w lokalu ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, wyÅ‚ożona bÄ™dzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Odpisy sprawozdaÅ„ finansowych, opinii wraz z raportem biegÅ‚ego rewidenta oraz sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej bÄ™dÄ… wydawane akcjonariuszom, na ich życzenie, w terminie piÄ™tnastu dni przed Walnym Zgromadzeniem. Odpisy pozostaÅ‚ych wniosków w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad bÄ™dÄ… wydawane akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 28 czerwca 2007 r., od godziny 11.30.
| |
|