| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DUDA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna z/s w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094093, działając na podstawie art. 399 paragraf 1 k.s.h. oraz paragrafu 12 ust. 1 i 7 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 marca 2006 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Nowogrodzkiej 62 B.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3.Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5.Wybór komisji skrutacyjnej;
6.Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia rady nadzorczej
7.Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu
9.Wolne wnioski;
10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Proponowane przez Zarząd zmiany Statutu Spółki:
I.W Paragrafie 5 ust. 1 po punkcie 38 dodaje się punkty od 39 do 43 o następującym brzmieniu:
39.Sprzedaż detaliczna paliw PKD 50.50.Z
40.Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych PKD 51.51.Z
41.Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych OKD 63.11.C
42.Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach PKD 63.12.C
43.Działalność pozostałych agencji transportowych PKD 63.40.C
II.Paragraf 22 ust. 2 lit. q) o dotychczasowej treści:
q). wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad 1 (jeden) rok, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie, innych niż zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki
otrzymuje brzmienie
q). wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad 1 (jeden) rok, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie, za wyjątkiem:
-zaciąganych przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki lub
-inwestycyjnych do kwoty równowartości jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki dla każdej umowy.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.
Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 62 B, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 24 marca 2006 r., od godziny 11.30.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul.Nowogrodzkiej 62 B, w godzinach 8.00-16.00, ca najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
| |
|
