| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-07-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DUDA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - treść uchwał podjętych na ZWZA Spółki. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2005 r.:
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 31.950.927 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 31.950.927 ważnych głosów.
Następnie Jerzy Rey w imieniu akcjonariusza Marcina Dudy zaproponował do Komisji Skrutacyjnej kandydaturę Rafała Oleszaka, zaś akcjonariusz Maciej Duda zgłosił kandydaturę Agnieszki Wolskiej. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wyżej wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Agnieszka Wolska – Przewodnicząca i Rafał Oleszak - członek.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 31.950.927 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 31.950.927 ważnych głosów.
Akcjonariusz Maciej Duda zgłosił kandydaturę Jerzego Reya na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jerzy Rey wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono. Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Jerzego Reya na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 31.950.927 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 31.950.927 ważnych głosów.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności.
Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych i §12 Statutu, to jest poprzez zamieszczenie w dniu 8 czerwca 2005 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 110/2005 (2202), poz. 6646 ogłoszenia, zawierającego termin, miejsce i szczegółowy porządek obrad.
Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że zgodnie z aktualnym wpisem do księgi akcyjnej Spółki i podpisaną listą obecności na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 34.300.927 akcji i 31.950.927 głosów, co stanowi 93,15% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406 Kodeksu spółek handlowych, a pełnomocnicy akcjonariuszy nie są członkami Zarządu ani pracownikami spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.
Walne Zgromadzenie przystąpiło do realizacji punktu 5 porządku obrad i podjęło następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad.----
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 31.950.927 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 31.950.927 ważnych głosów.
Następnie Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści:
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Węcłasiowi
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Panu Mirosławowi Węcłasiowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 31.950.927 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 31.950.927 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 31.950.927 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 31.950.927 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Reyowi
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Jerzemu Reyowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 31.896.927 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 31.896.927 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Dybalskiemu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 31.950.927 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 31.950.927 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Tomczykowi
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Jarosławowi Tomczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 31.950.927 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 31.950.927 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Gawłowskiemu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Czesławowi Gawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.--
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 31.950.927 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 31.950.927 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Abratańskiemu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 31.950.927 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 31.950.927 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 31.950.927 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 31.950.927 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh postanawia przyjąć i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004, składające się z:
1.bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 294 384 746,88 zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy);
2.rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazującego zysk netto w wysokości 12 939 584,81 zł (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt jeden groszy);
3.sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 26 414 181,77 zł (dwadzieścia sześć milionów czterysta czternaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy);
4.informacji dodatkowej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 31.950.927 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 31.950.927 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2004 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh postanawia zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2004 w wysokości 12 939 584,81 zł (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 31.950.927 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 31.950.927 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Prezesa Zarządu Spółki – Panią Bognę Duda – Jankowiak obowiązków w 2004 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Pani Bognie Duda – Jankowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 25.865.827 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 25.865.827 ważnych głosów. Uchwała została podjęta przy uwzględnieniu art. 413 Kodeksu spółek handlowych.
UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez członka Zarządu Spółki – Pana Romana Milera obowiązków w 2004 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 31.950.927 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 31.950.927 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego przestrzegania ładu korporacyjnego
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie deklaruje stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2005 roku (Uchwała nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych SA z dnia 15 grudnia 2004 r.) w zakresie określonym przez Zarząd w oświadczeniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZAŁĄCZNIK:
Uchwała Zarządu w przedmiocie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2005 roku (Uchwała nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych SA z dnia 15 grudnia 2004 r.)
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 28.204.147 głosów przy braku głosów przeciwko i przy 3.746.780 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 31.950.927 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie wprowadzenia dodatkowego skrótu firmy.
Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowi, co następuje:
§ 1
Wprowadza się dodatkowy skrót firmy w brzmieniu: PKM DUDA SA.
§ 2
W związku z przyjęciem niniejszej Uchwały wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:
Paragraf 1. ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
"Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego."
otrzymuje brzmienie:
"Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. lub PKM DUDA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego."
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki z niej wynikających.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 31.950.927 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 31.950.927 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie uregulowań dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt d) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:
1.Paragraf 19 ust. 6 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
6. W przypadku gdy w składzie Rady Nadzorczej są reprezentanci drobnych akcjonariuszy wybrani w trybie §19 ust. 5, bez zgody przynajmniej jednego z nich nie mogą być podejmowane decyzje dotyczące:
a)wyboru biegłego rewidenta;
b)umów i świadczeń pomiędzy spółką a osobami powiązanymi ze Spółką.
otrzymuje brzmienie:
6. Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej w rozumieniu § 19 ust. 8 oraz w przypadku gdy w składzie Rady Nadzorczej są reprezentanci drobnych akcjonariuszy wybrani w trybie §19 ust. 5, bez zgody przynajmniej jednego z nich nie mogą być podejmowane decyzje dotyczące:
a) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
b) umów i świadczeń pomiędzy spółką a osobami powiązanymi ze Spółką.
c) Zawarcia przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
2.Paragraf 20. ustępy od 4 do 7 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. Ustęp 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, o ile którykolwiek z członków Rady Nadzorczej się temu nie sprzeciwi.
6. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pomocą listów poleconych, które powinny być wysłane członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu większości jej członków. W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu innego sposobu bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiającego wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
otrzymuje brzmienie:
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na wniosek Zarządu lub działającego w jego imieniu pełnomocnika. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. Ustęp 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
5. Członkowie Zarządu, jego pełnomocnicy lub inne osoby zaproszone przez Zarząd mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, o ile posiedzenie nie dotyczy spraw tyczących się bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia.
6. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pomocą listów poleconych albo pocztą elektroniczną, które powinny być wysłane członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej 10 (dziesięć) dni przed datą posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 7. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu większości jej członków.
7.W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej, może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia. W takim przypadku uchwały są ważne, gdy w głosowaniu brało udział 4/5 członków Rady Nadzorczej.
3. Paragraf 20. ustępy od 11 do 12 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
11. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej, podjętych na posiedzeniu, wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na jej posiedzenie zgodnie z postanowieniami ust. 6 niniejszego paragrafu.
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw na porządku obrad.
otrzymuje brzmienie:
11. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej, podjętych na posiedzeniu, wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na jej posiedzenie zgodnie z postanowieniami ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu.
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu innego sposobu bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiającego wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. W Paragrafie 20 Statutu po ustępie 15 dodaje się ustęp 16 o następującym brzmieniu:
16. W przypadku zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej stale bądź czasowo pełnienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidzianych w niniejszym paragrafie obowiązków, ich wykonanie przejmuje Wiceprzewodniczący a w przypadku jego nieobecności inny członek wybrany przez Radę Nadzorczą.
5.Paragraf 22. ustęp 2 lit. m) i n) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
m) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji o wysokości przewyższającej równowartość 1.000.000 EURO (jeden milion EURO), ustalonej według średniego kursu EURO ogłaszanego przez NBP w dniu poprzedzającym wystąpienie o taką zgodę, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki.
n)wyrażanie zgody na nabycie i zbycie udziałów lub objęcie akcji w innych spółkach, za wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu publicznego,
otrzymuje brzmienie:
m) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, która nie jest przewidziana w zatwierdzonym budżecie i wykracza poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki,
n)wyrażanie zgody na nabycie i zbycie udziałów lub objęcie akcji w innych spółkach, których wartość według ceny nabycia (zbycia) netto przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego dla pojedynczej transakcji oraz 100% kapitału zakładowego w roku obrotowym łącznie.
6.Paragraf 22. ustęp 2 lit. r) i s) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
r) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki,
s)wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, nie wyłączając nieruchomości fabrycznych Spółki,
otrzymuje brzmienie:
r) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki, których wartość przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Obowiązek uzyskania zgody, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy czynności w stosunku do podmiotów zależnych Spółki do wysokości ½ kapitału zakładowego jednorazowo dla jednej czynności oraz 100% kapitału zakładowego w roku obrotowym łącznie.
s)wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza jedną dziesiątą kapitału własnego Spółki.
t)wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego
7.W związku ze zmianą wynikającą z ust. 6, dotychczasowy Paragraf 22 ustęp 2 lit. t) i u) Statutu otrzymują oznaczenia odpowiednio: "u)" i "v)".
8. W Paragrafie 22 ustęp 2 po lit. v). Statutu dodaje się lit. w) następującym brzmieniu:
w) wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego w środki trwałe i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki.
9. W Paragrafie 22 Statutu po ustępie 2 dodaje się ust. 3 następującym brzmieniu:
3. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały udzielającej zgody na dokonanie tejże czynności.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki z niej wynikających.
Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i jego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 31.950.927 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 31.950.927 ważnych głosów.
Walne Zgromadzenie przystąpiło do realizacji punktu 16 porządku obrad i wobec powyższego Prezes Zarządu Bogna Duda-Jankowiak zgłosiła kandydaturę Rafała Abratańskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Akcjonariusz Monika Makowska zgłosiła kandydaturę Rafała Tuzimka do Rady Nadzorczej, akcjonariusz Maciej Duda zgłosił kandydaturę Jarosława Tomczyka do Rady Nadzorczej, Jerzy Rey w imieniu akcjonariusza Darii Duda zgłosił kandydaturę Grzegorza Leszczyńskiego do Rady Nadzorczej, zaś Robert Rafał działający w imieniu akcjonariusza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zgłosił kandydaturę Tomasza Łuczyńskiego do Rady Nadzorczej. Innych kandydatów nie zgłoszono. Wszyscy wyżej wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zasad powołania Rady Nadzorczej III kadencji
§ 1
1.Działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 19 ust. 2 i 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Radę Nadzorczą Spółki III kadencji.
2.Rada Nadzorcza III kadencji składać się będzie z 5 (pięciu) osób.
3.Kadencja dla wszystkich członków Rady Nadzorczej jest wspólna.
4.Kadencja Rady Nadzorczej będzie trwać 3 (trzy) lata, a jej wygaśnięcie nastąpi z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
5.Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej nie ulegają zmianie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 31.950.927 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 31.950.927 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji Pana Rafała Abratańskiego.
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 19 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Rafała Abratańskiego jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 27.174.780 głosów przy braku głosów przeciwko i przy 4.776.147 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 31.950.927 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji Pana Rafała Tuzimka.
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 19 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Rafała Tuzimka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 27.178.780 głosów przy braku głosów przeciwko i przy 4.772.147 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 31.950.927 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji Pana Jarosława Tomczyka.
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 19 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Jarosława Tomczyka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 27.178.780 głosów przy braku głosów przeciwko i przy 4.772.147 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 31.950.927 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji Pana Grzegorza Leszczyńskiego.
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 19 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Grzegorza Leszczyńskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 27.174.780 głosów przy braku głosów przeciwko i przy 4.776.147 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 31.950.927 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji Pana Tomasza Łuczyńskiego.
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 19 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Tomasza Łuczyńskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 31.950.927 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 31.950.927 ważnych głosów.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Walne Zgromadzenie.
| |
|
