| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DUDA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - projekty uchwał na ZWZA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w dniu 30 czerwca 2005 r.:
Uchwała nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Polski Koncern Mięsny Duda Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Jerzemu Reyowi za rok 2004.;
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Panu Jerzemu Reyowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Polski Koncern Mięsny Duda Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu za rok 2004.;
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Polski Koncern Mięsny Duda Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Węcłasiowi za rok 2004.;
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Panu Mirosławowi Węcłasiowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Polski Koncern Mięsny Duda Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Dybalskiemu za rok 2004.;
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Panu Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Polski Koncern Mięsny Duda Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jarosławowi Tomczykowi za rok 2004.;
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Panu Jarosławowi Tomczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Polski Koncern Mięsny Duda Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Czesławowi Gawłowskiemu za rok 2004.;
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Panu Czesławowi Gawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Polski Koncern Mięsny Duda Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Rafałowi Abratańskiemu za rok 2004.;
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Panu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Polski Koncern Mięsny Duda Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 ksh postanawia zatwierdzić przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Polski Koncern Mięsny Duda Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh postanawia przyjąć i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004, składające się z:
a.bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 294.384.746,88 zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy);
b.rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazującego zysk netto w wysokości 12.939.584,81 zł (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt jeden groszy );
c.sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 26.414.181,77 zł (dwadzieścia sześć milionów czterysta czternaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy);
d.informacji dodatkowej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Polski Koncern Mięsny Duda Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2004 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh postanawia zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2004 w wysokości 12.939.584,81 zł (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Polski Koncern Mięsny Duda Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez prezesa zarządu Spółki – Panią Bognę Duda – Jankowiak obowiązków w 2004 r.
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Pani Bognie Duda – Jankowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków prezesa zarządu w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Polski Koncern Mięsny Duda Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez członka zarządu Spółki – Pana Romana Milera obowiązków w 2004 r.
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Polski Koncern Mięsny Duda Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego przestrzegania ładu korporacyjnego
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie deklaruje stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2005 roku (Uchwała nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych SA z dnia 15 grudnia 2004 r.) w zakresie określonym przez Zarząd w oświadczeniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZAŁĄCZNIK:
Uchwała Zarządu w przedmiocie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2005 roku (Uchwała nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych SA z dnia 15 grudnia 2004 r.)
Uchwała nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Polski Koncern Mięsny Duda Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie wprowadzenia dodatkowego skrótu firmy.
Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowi, co następuje:
§ 1
Wprowadza się dodatkowy skrót firmy w brzmieniu: "PKM DUDA SA".
§ 2
W związku z przyjęciem niniejszej Uchwały wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:
Paragraf 1. ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
2.Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego."
otrzymuje brzmienie:
2.Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. lub PKM DUDA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki z niej wynikających.
Uchwała nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Polski Koncern Mięsny Duda Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie uregulowań dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt d) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:
1.Paragraf 16 ust. 6 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
6.W przypadku gdy w składzie Rady Nadzorczej są reprezentanci drobnych akcjonariuszy wybrani w trybie §19 ust. 5, bez zgody przynajmniej jednego z nich nie mogą być podejmowane decyzje dotyczące:
a)wyboru biegłego rewidenta;
b)umów i świadczeń pomiędzy spółką a osobami powiązanymi ze Spółką.
otrzymuje brzmienie:
6.Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej w rozumieniu § 19 ust. 8 oraz w przypadku gdy w składzie Rady Nadzorczej są reprezentanci drobnych akcjonariuszy wybrani w trybie §19 ust. 5, bez zgody przynajmniej jednego z nich nie mogą być podejmowane decyzje dotyczące:
a)wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;
b)umów i świadczeń pomiędzy spółką a osobami powiązanymi ze Spółką.
c)Zawarcia przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
2.Paragraf 20. ustępy od 4 do 7 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
4.Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. Ustęp 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
5.Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, o ile którykolwiek z członków Rady Nadzorczej się temu nie sprzeciwi.
6.Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pomocą listów poleconych, które powinny być wysłane członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu większości jej członków. W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia.
7.Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu innego sposobu bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiającego wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
otrzymuje brzmienie:
4.Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na wniosek Zarządu lub działającego w jego imieniu pełnomocnika. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. Ustęp 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
5.Członkowie Zarządu lub jego pełnomocnicy mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, o ile posiedzenie nie dotyczy spraw tyczących się bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia,
6.Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pomocą listów poleconych albo pocztą elektroniczną, które powinny być wysłane członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 7. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu większości jej członków.
7.W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej, może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia.
3.Paragraf 20. ustępy od 11 do 12 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
11.Do ważności uchwał Rady Nadzorczej, podjętych na posiedzeniu, wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na jej posiedzenie zgodnie z postanowieniami ust. 6 niniejszego paragrafu.
12.Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw na porządku obrad.
otrzymuje brzmienie:
11.Do ważności uchwał Rady Nadzorczej, podjętych na posiedzeniu, wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na jej posiedzenie zgodnie z postanowieniami ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu.
12.Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu innego sposobu bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiającego wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4.W Paragrafie 20 Statutu po ustępie 15 dodaje się ustęp 16 o następującym brzmieniu:
16.W przypadku zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej stale bądź czasowo pełnienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidzianych w niniejszym paragrafie obowiązków, ich wykonanie przejmuje Wiceprzewodniczący bądź dwóch członków Rady Nadzorczej.
5.Paragraf 22. ustęp 2 lit. m) i n) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
m)wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji o wysokości przewyższającej równowartość 1.000.000 EURO (jeden milion EURO), ustalonej według średniego kursu EURO ogłaszanego przez NBP w dniu poprzedzającym wystąpienie o taką zgodę, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki.
n)wyrażanie zgody na nabycie i zbycie udziałów lub objęcie akcji w innych spółkach, za wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu publicznego,
otrzymuje brzmienie:
m)wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, która nie jest przewidziana w zatwierdzonym budżecie i wykracza poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki;
n)wyrażanie zgody na nabycie i zbycie udziałów lub objęcie akcji w innych spółkach, których wartość według ceny nabycia (zbycia) netto przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego, za wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu publicznego;
6.Paragraf 22. ustęp 2 lit. r) i s) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
r)wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki,
s)wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, nie wyłączając nieruchomości fabrycznych Spółki;
otrzymuje brzmienie:
r)wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki, których wartość przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Obowiązek uzyskania zgody, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy czynności w stosunku do podmiotów zależnych Spółki;
s)wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza jedną dziesiątą kapitału własnego Spółki.
t)wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego
7.W związku ze zmianą wynikającą z ust. 6, dotychczasowy Paragraf 22 ustęp 2 lit. t) i u) Statutu otrzymują oznaczenia odpowiednio: "u)" i "v)".
8.W Paragrafie 22 ustęp 2 po lit. v). Statutu dodaje się lit. w) następującym brzmieniu:
w)wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki
9.W Paragrafie 22 Statutu po ustępie 2 dodaje się ust. 3 następującym brzmieniu:
3.Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały udzielającej zgody na dokonanie tejże czynności.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki z niej wynikających.
Uchwała nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Polski Koncern Mięsny Duda Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej II kadencji
§ 1
1.Działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 19 ust. 2 i 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. powołuje Radę Nadzorczą Spółki II kadencji.
2.Rada Nadzorcza II kadencji składać się będzie z …… osób.
3.Kadencja dla wszystkich członków Rady Nadzorczej jest wspólna.
4.Kadencja Rady Nadzorczej będzie trwać 3 (trzy) lata, a jej wygaśnięcie nastąpi z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
5.Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej nie ulegają zmianie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Polski Koncern Mięsny Duda Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki II kadencji Pani/ Pana …………………
§ 1
działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 19 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej II kadencji Panią/Pana ……………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| |
|
