| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-01-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DUDA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZM DUDA S.A. - treść projektów uchwał na NWZA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Mięsnych DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27 stycznia 2005 r.:
Uchwała nr....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Zakłady Mięsne Duda Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowi, co następuje:
§ 1
1.Zmienia się wartość nominalną akcji wszystkich serii z obecnych 10 zł (dziesięć złotych) na 1 zł (jeden złoty) przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z obecnych 4.558.000 (cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy) szt. na 48.200.000 (czterdzieści osiem milionów dwieście tysięcy).
2.Zmiana wartości nominalnej akcji następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
§ 2
W związku z przyjęciem niniejszej Uchwały wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:
Paragraf 6. Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
§ 6
1.Kapitał zakładowy wynosi 48 200 000,00 zł (czterdzieści osiem milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 4.820.000 (cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,- zł (dziesięć złotych) każda.
1¹.W związku z emisją 15.000 (słownie: piętnastu tysięcy) Obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.
2.Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
otrzymuje brzmienie:
§ 6
1.Kapitał zakładowy wynosi 48.200.000,00 zł (czterdzieści osiem milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 48.200.000,00 (czterdzieści osiem milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda.
2.W związku z emisją 15.000 (słownie: piętnastu tysięcy) Obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.
3.Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki z niej wynikających.
Uchwała nr....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Zakłady Mięsne Duda Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Uchwały nr 10 Walnego Zgromadzenia z dnia 09 września 2004 r. w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 i 23 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. 2001.120.1300 ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowi, co następuje:
§ 1
W związku z przyjęciem Uchwały nr … wprowadza się następujące zmiany do uchwały nr 10 Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 09 września 2004 r.:
1.Paragraf 9. Uchwały o której mowa powyżej w dotychczasowym brzmieniu:
§ 9
Każda Obligacja będzie uprawniała do objęcia 10 (słownie: dziesięciu) akcji serii F Spółki."
Otrzymuje brzmienie:
§ 9
Każda Obligacja będzie uprawniała do objęcia 100 (słownie: stu) akcji serii F Spółki."
2.W ustępie 3 Paragrafu 24 Uchwały o której mowa powyżej słowa:
"Ustala się następujące warunki programu motywacyjnego: W ramach Programu Motywacyjnego dla Osób Uprawnionych przeznaczone zostanie łącznie 150.000 akcji po 50.000 akcji za każdy rok"
Zastępuje się słowami:
"Ustala się następujące warunki programu motywacyjnego: W ramach Programu Motywacyjnego dla Osób Uprawnionych przeznaczone zostanie łącznie 1.500.000 akcji po 500.000 akcji za każdy rok"
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z Uchwały nr ….
Uchwała nr....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Zakłady Mięsne Duda Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowi, co następuje:
§ 1
Zmienia się firmę Spółki z obecnej "Zakłady Mięsne DUDA Spółka Akcyjna" na "Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna"
§ 2
W związku z przyjęciem niniejszej Uchwały wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:
Paragraf 1. Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
§ 1
1.Firma Spółki brzmi Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna.
2.Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Zakłady Mięsne "DUDA" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego."
otrzymuje brzmienie:
§ 1
1.Firma Spółki brzmi: Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna.
2.Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: PKM DUDA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego."
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki z niej wynikających.
Uchwała nr....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Zakłady Mięsne Duda Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej kompetencji do przyjęcia
tekstu jednolitego Statutu Spółki;
Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowi, co następuje:
§ 1
1.Udziela się Radzie Nadzorczej kompetencji do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie uchwałami nr…, nr …, oraz nr … z dnia 27 stycznia 2005 r.;
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał o których mowa w ust. 1.
| |
|
