pieniadz.pl

eCard SA
Zmiana porzÄ…dku obrad na WZA 23 czerwca 2009 roku.

26-05-2009


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2009
Data sporzÄ…dzenia: 2009-05-26
Skrócona nazwa emitenta
eCARD S.A.
Temat
Zmiana porzÄ…dku obrad na WZA 23 czerwca 2009 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d spóÅ‚ki eCard S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 i w zw. z art. 395 i 402 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych zmienia porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 23 czerwca 2009, ogÅ‚oszony w MSiG z dnia 6 maja 2009 nr 87 r. poz. 5497, (ogÅ‚oszenie sprostowane w MSiG nr 98 z dnia 21 maja 2009 r. poz. 6417 ) poprzez dodanie pkt 10 w nastÄ™pujÄ…cym brzmieniu "10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze zmiany Statutu i obniżenia wartoÅ›ci nominalnej akcji". Wobec powyższego porzÄ…dek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia przedstawia siÄ™ nastÄ™pujÄ…co:


1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki,
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidÅ‚owoÅ›ci zwoÅ‚ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki oraz jego zdolnoÅ›ci do podejmowania uchwaÅ‚,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2008,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008,
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008,
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty,
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze zmiany Statutu i obniżenia wartoÅ›ci nominalnej akcji,
11. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonywania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008,
12. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008,
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie dalszego istnienia SpóÅ‚ki,
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji,
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w ZarzÄ…dzie SpóÅ‚ki,
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany art. 5 ust. 1 i ust. 2 Statutu spóÅ‚ki e-Card, w zwiÄ…zku z podjÄ™ciem uchwaÅ‚ przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie planowane na dzieÅ„ 23 czerwca 2009 roku:
Art. 5 ust. 1 i ust. 2 Statutu otrzymują następujące brzmienie.
"1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 30.240.000,00 (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci milionów dwieÅ›cie czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy) zÅ‚otych"
2. "Kapitał zakładowy dzieli się na:
48.000.000 (sÅ‚ownie: cztery osiem milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii AA o wartoÅ›ci nominalnej 0,63 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sześćdziesiÄ…t trzy) grosze każda akcja."

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm