eCard SA (ECD) komunikat - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu eCard SA w dniu 31 marca 2009 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-03-31

Skrócona nazwa emitenta

eCARD S.A.

Temat

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu eCard SA w dniu 31 marca 2009 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd eCard S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu eCard SA odbytym w dniu 31 marca 2009 roku:

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2009 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Konrada Korobowicza na Przewodniczącego Zgromadzenia."

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2009 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

"Przyjmuje się przedstawiony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do Komisji skrutacyjnej powołuje Pana Mateusza Godeckiego i PanaLudwika Majewskiego."

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2009 roku
w przedmiocie zmian w składzie Zarządu

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 8 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Panią Violettę Błaszkowską do Zarządu Spółki na funkcję członka Zarządu na okres do końca kadencji bieżącego składu Zarządu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 maja 2009 roku.

Uchwała numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2009 roku
w przedmiocie zmian w składzie Zarządu

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 8 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Mikołaja Iwaszkiewicza do Zarządu Spółki na funkcję członka Zarządu na okres do końca kadencji bieżącego składu Zarządu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 maja 2009 roku.

Uchwała numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2009 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 11 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 k.s.h. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby: Pana Macieja Giżyńskiego, Pana Pawła Bale Pana Radosława Sosnowskiego, Pana Adama Chełchowskiego, Panią Iwonę Ustach oraz Pana Michała Jaworskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 maja 2009 roku.

Uchwała numer 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2009 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 11 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Grzegorza Buczkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres do końca kadencji bieżącego składu Rady.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 maja 2009 roku.

Uchwała numer 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2009 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 11 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Mariusza Bogusza do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres do końca kadencji bieżącego składu Rady.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 maja 2009 roku.

Uchwała numer 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2009 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 11 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Panią Agnieszkę Zielińską do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres do końca kadencji bieżącego składu Rady.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 maja 2009 roku.

Uchwała numer 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2009 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 11 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Panią Małgorzatę Karnowską do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres do końca kadencji bieżącego składu Rady.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 maja 2009 roku.

Uchwała numer 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2009 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 11 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Jacka Mazana do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres do końca kadencji bieżącego składu Rady.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 maja 2009 roku.

Uchwała numer 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2009 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 11 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Grzegorza Płókarza do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres do końca kadencji bieżącego składu Rady.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 maja 2009 roku.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

eCard SA
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu eCard SA w dniu 31 marca 2009 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

eCard SAUchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu eCard SA w dniu 31 marca 2009 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

eCard SA
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu eCard SA w dniu 31 marca 2009 roku