| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | eCARD S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398, 399 § 1 i 402 § 1 i 2 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, oraz art. 16 pkt. 3 Statutu SpóÅ‚ki, ZarzÄ…d eCard S.A. zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 31 marca 2009 r. o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej "Wilno&Lwów" w Polonia Palace Hotel, Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki,
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Podpisanie i sprawdzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w ZarzÄ…dzie SpóÅ‚ki,
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki,
9. Wolne wnioski,
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu eCard jest zÅ‚ożenie w siedzibie eCard S.A. przy ulicy Królewskiej 16 w Warszawie, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 24 marca 2009 roku do godziny 15.00, imiennego Å›wiadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Na 3 dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie SpóÅ‚ki, w wyżej wskazanym miejscu, w godzinach od 9.30 do 17.00, wyÅ‚ożona bÄ™dzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wziÄ™cia udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na sali obrad, w dniu 31 marca 2009 r., od godziny 10.30.
| |
|
