eCard SA (ECD) komunikat - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard SA zwołanego na dzień 05 stycznia 2009 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-12-29

Skrócona nazwa emitenta

eCARD S.A.

Temat

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard SA zwołanego na dzień 05 stycznia 2009 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd eCard S.A. ("Spółka") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 05 stycznia 2009 roku:

Zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Odnośnie punktu 7 porządku obrad w brzmieniu "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki": Punkt ten został objęty porządkiem obrad na wniosek Rady Nadzorczej eCard S.A. złożony na posiedzeniu w dniu 21 października 2008 roku zgodnie z art. 399 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 4 Statutu Spółki.
Do dnia dzisiejszego do Spółki nie wpłynęły żadne propozycje kandydatur wraz z uzasadnieniami, w związku z czym Zarząd nie może ich podać do publicznej wiadomości.

Projekt uchwały do punktu 3 porządku obrad:

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z dnia 5 stycznia 2009 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym powołuje Pana/Panią …………… na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia"

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 8 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Podpisanie i sprawdzenie listy obecności.
5. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad."

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach [---]."

Projekt uchwał do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 8 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 zd. 2 k.s.h. odwołuje Pana ……………. ze składu Zarządu Spółki."

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 8 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią …………………. do Zarządu Spółki jako Prezesa Zarządu na okres do końca kadencji bieżącego składu Zarządu."

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

eCard SA
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard SA zwołanego na dzień 05 stycznia 2009 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

eCard SAProjekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard SA zwołanego na dzień 05 stycznia 2009 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

eCard SA
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard SA zwołanego na dzień 05 stycznia 2009 roku