| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-12-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | eCARD S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawieszenie Prezesa Zarządu i delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, wniosek Rady Nadzorczej o zwołanie Walnego Zgromadzenia eCard SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd eCard S.A. informuje, iż na posiedzeniu w dniu 08 grudnia 2008 roku (RB 34/2008) Rada Nadzorcza eCard S.A. podjęła, między innymi, uchwały w następujących sprawach:
1. zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu Pana Konrada Korobowicza, podając następujące powody:
- niedostosowanie planów finansowych SpóÅ‚ki do formy umożliwiajÄ…cej zatwierdzenie ich przez RadÄ™ NadzorczÄ…, a tym samym uniemożliwienie Radzie bieżącego nadzorowania sytuacji finansowej SpóÅ‚ki i oceny skutecznoÅ›ci dziaÅ‚aÅ„ ZarzÄ…du w krótkim i Å›rednim okresie,
- doprowadzenie do systematycznego pogarszania pÅ‚ynnoÅ›ci finansowej SpóÅ‚ki, w szczególnoÅ›ci ujemnych przepÅ‚ywów pieniężnych netto z dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych za pierwsze póÅ‚rocze 2008,
2. oddelegowania członka Rady, Pana Radosława Sosnowskiego, do pełnienia czynności Prezesa Zarządu na okres do dnia 7 marca 2009 roku (życiorys Pana Radosława Sosnowskiego został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 29/2008 w dniu 22 października br.).
3. zwrócenia siÄ™ do ZarzÄ…du w sprawie żądania zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki i umieszczenia w porzÄ…dku obrad punktu "zmiany w skÅ‚adzie ZarzÄ…du".
Posiedzenie Rady zostaÅ‚o zwoÅ‚ane a uchwaÅ‚y podjÄ™te miÄ™dzy innymi w celu wyeliminowania niepewnoÅ›ci co do zasad reprezentacji SpóÅ‚ki wynikajÄ…cej z możliwoÅ›ci zaskarżenia nieprawomocnego postanowienia sÄ…du z dnia 3 grudnia 2008 roku odmawiajÄ…cego wpisu do Krajowego Rejestru SÄ…dowego zmian w ZarzÄ…dzie o treÅ›ci analogicznej do powoÅ‚anych w pkt. 1 i 2, dokonanych podczas posiedzenia Rady w dniu 21 października 2008 roku (RB 29/2008 i 34/2008).
| |
|
