| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 34 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | eCARD S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Postanowienie sądu w sprawie oddalenia wniosku o wpis do rejestru zmian w Zarządzie eCard S.A., zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej eCard S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d eCard S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym wpÅ‚ynęły do SpóÅ‚ki:
I. Kopia nieprawomocnego postanowienia sÄ…du w sprawie oddalenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru SÄ…dowego zmian w ZarzÄ…dzie dokonanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej eCard S.A. w dniu 21 października 2008 r. (RB 29/2008). SpóÅ‚ka rozważa zaskarżenie postanowienia. W uzasadnieniu sÄ…d uznaÅ‚ także, że posiedzenie Rady z dnia 17 listopada 2008 r. (RB 33/2008) zostaÅ‚o nieskutecznie zwoÅ‚ane i w konsekwencji byÅ‚o nieuprawnione do podejmowania uchwaÅ‚, co oznacza miÄ™dzy innymi, że uchwalona wtedy zmiana na stanowisku PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej jest nieważna.
II. Zawiadomienie PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej Pana Macieja GiżyÅ„skiego o zaproszeniu czÅ‚onków Rady na nadzwyczajne posiedzenie w dniu 8 grudnia 2008 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. Królewskiej 16 z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Omówienie aktualnej sytuacji SpóÅ‚ki, w tym w szczególnoÅ›ci sytuacji powstaÅ‚ej na skutek dziaÅ‚aÅ„ podjÄ™tych na posiedzeniu Rady Nadzorczej odbytym w dniu 21 października 2008 r.,
4. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zobowiÄ…zania czÅ‚onków organów statutowych SpóÅ‚ki do wspóÅ‚pracy dla dobra spóÅ‚ki,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach Prezesa, członka Zarządu Pana Konrada Korobowicza,
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do rozwiązania umowy z Grupą Inwestycyjną Midas Sp. z o.o,
7. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania członka Rady do pełnienia czynności Prezesa, członka Zarządu,
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia członka Rady Nadzorczej do zawarcia umowy w sprawie wynagrodzenia z członkiem Rady delegowanym do pełnienia czynności Prezesa, członka Zarządu,
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie żądania zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki,
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zgody na udzielenie prokury przez SpóÅ‚kÄ™,
13. Sprawy różne,
14. Zakończenie posiedzenia. | |
|
