| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-11-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | eCARD S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d eCard S.A. z siedzibÄ… w Warszawie ul. Królewska 16 (SpóÅ‚ka), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398, 399 § 1, 402 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 16 ust. 3 statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 5 stycznia 2009 roku o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu MERCURE "Fryderyk Chopin" w Warszawie, Al. Jana PawÅ‚a II 22, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
4. Podpisanie i sprawdzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w skÅ‚adzie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki.
8. Zamknięcie obrad.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że uprawnieni do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą Å›wiadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie wÅ‚asnoÅ›ci akcji SpóÅ‚ki stwierdzajÄ…ce liczbÄ™ zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostanÄ… zablokowane do zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia zwoÅ‚anego na 5 stycznia 2009 roku.
Åšwiadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy zÅ‚ożyć w sekretariacie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Warszawie, ul. Królewska 16 w terminie do 29 grudnia 2008 roku do godz. 14.00.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki od 30 grudnia 2008 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia. | |
|
