| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | eCARD S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 395 i 402 § 1 i 2 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, oraz art. 16 pkt. 2 Statutu SpóÅ‚ki, ZarzÄ…d eCard S.A. zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 24 czerwca 2008 r. o godzinie 11.00, w Siedzibie SpóÅ‚ki eCard S.A. w Warszawie, przy ulicy Królewskiej 16.
SzczegóÅ‚owy porzÄ…dek obrad przedstawia siÄ™ nastÄ™pujÄ…co:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki,
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007,
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007,
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty,
10. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonywania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007,
11. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007,
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie dalszego istnienia SpóÅ‚ki,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w ZarzÄ…dzie SpóÅ‚ki,
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki,
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu eCard jest zÅ‚ożenie w siedzibie eCard S.A. przy ulicy Królewskiej 16 w Warszawie, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 czerwca 2008 roku do godziny 15.00, imiennego Å›wiadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu.
Na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie SpóÅ‚ki, w wyżej wskazanym miejscu, w godzinach od 9.30 do 17.00, wyÅ‚ożona bÄ™dzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wziÄ™cia udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Odpisy sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegÅ‚ego rewidenta bÄ™dÄ… wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piÄ™tnaÅ›cie dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na sali obrad, w dniu 24 czerwca 2008 r., od godziny 10.30.
| |
|
