| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2007 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2007-07-27 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | eCARD S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. w dniu 27 lipca 2007 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki eCard S.A. informuje, że w dniu 27.07.2007 r. w obecności Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Lindleya 14A lokal 7, odbyło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zaprotokołowane za Repertorium A numer 10832/2007. ZWZ podjęło uchwały następującej treści:
Uchwała numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała numer 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie art. 385 § 4 k.s.h. oraz art. 11 ust. 2 statutu Spółki powołuje Pana Michała Jaworskiego do Rady Nadzorczej jako Członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji bieżącego składu Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna raportu: § 39 ust 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1774).
W załączeniu przekazujemy uchwalony Regulamin Rady Nadzorczej.
| |
|
