eCard SA (ECD) komunikat - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-03-09

Skrócona nazwa emitenta

eCARD S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A.

Działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 16 pkt. 3 Statutu Spółki, Zarząd eCard S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2007 r. o godzinie 11.00, w Siedzibie Spółki eCard S.A. w Warszawie, przy ulicy Królewskiej 16.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii L z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Proponowany dzień prawa poboru – 7 maja 2007r.
Zmiana w Statucie Spółki:
treść dotychczas obowiązujących postanowień:
Art. 5 ust 1 Statutu Spółki :
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.000.000,00 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) złotych."
treść projektowanych zmian:
Art. 5 ust 1 Statutu Spółki przyjmuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 24.000.001 (słownie: dwadzieścia cztery miliony jeden) złoty i nie więcej niż 48.000.000,00 (słownie: czterdzieści osiem milionów) złotych."
W art. 5 ust 2 Statutu Spółki - po lit. k dodaje się:
"l. od 1 (słownie: jednej) do 24.000.000 (słownie: dwudziestu czterech milionów) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja"
7.Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii L Spółki, praw poboru akcji serii L Spółki oraz praw do akcji serii L Spółki do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu określającej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
Zmiana w Statucie Spółki:
treść dotychczas obowiązujących postanowień:
Art. 6 ust 1- 3 Statutu Spółki :
1. Zarząd jest upoważniony w terminie jednego roku od dnia udzielenia upoważnienia, tj. do dnia 29 listopada 2006 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 4.000.000,00 (słownie: cztery miliony) złotych, na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy), z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego artykułu.
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej może nastąpić wyłącznie uchwałą Zarządu podjętą jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Zarządu.
3. Akcje emitowane w ramach podwyższenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, o wartości nominalnej nie przekraczającej 227.100 (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto) złotych na osobę, musza zostać jednokrotnie zaoferowane do objęcia, w pierwszej kolejności, Prezesowi Zarządu Spółki i Wiceprezesowi Zarządu Spółki po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej emitowanych akcji, chyba że osoba uprawniona zrzeknie się powyższego uprawnienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
treść projektowanych zmian:
Art. 6 ust. 1-3 Statutu Spółki przyjmuje brzmienie:
1. Zarząd jest upoważniony w terminie trzech lat od dnia udzielenia upoważnienia, tj. do dnia 9 kwietnia 2010 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 18.000.000,00 (słownie: osiemnastu milionów) złotych, na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy), z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego artykułu.
2. Podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne..
3. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację wydawanych w ramach kapitału docelowego akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
treść dotychczas obowiązujących postanowień:
Art. 6 ust 5 Statutu Spółki :
5. W przypadku podwyższania kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do określenia ceny emisyjnej akcji. Uchwała Zarządu w tej sprawie nie wymaga zgody Rady Nadzorczej
treść projektowanych zmian:
Art. 6 ust 5 Statutu Spółki :
5. W przypadku podwyższania kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do określenia ceny emisyjnej akcji. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
treść projektowanych zmian:
Po art. 10 Statutu Spółki dodaje się art. 10a o treści:
"Zarząd jest upoważniony do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, których przedmiotem jest rejestracja w depozycie wszystkich papierów wartościowych emitowanych przez Spółkę, objętych ofertą publiczną lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym."
. . . . . . . . . . .[inne zmiany]
10.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitych tekstów zmienionego Statutu Spółki.
12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Sprawy organizacyjno-prawne
Warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu eCard SA jest złożenie w siedzibie eCard SA przy ulicy Królewskiej 16 (Budynek "Saski Crescent" III piętro) w Warszawie, najpóźniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 3 kwietnia 2007 r. do godziny 15.00, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.
Na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane na żądanie akcjonariusza w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na sali obrad, w dniu 10 kwietnia 2007 r., od godziny 10.30.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

eCard SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

eCard SAZwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

eCard SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A.