| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | eCARD S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A.
Działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 16 pkt. 3 Statutu Spółki, Zarząd eCard S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2006r. o godzinie 11.00, w Siedzibie Spółki eCard S.A. w Warszawie, przy ulicy Królewskiej 16.
Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana w przedmiocie działalności Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie Art. 4 pkt 1 Statutu Spółki:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
- działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2);
- przetwarzanie danych (PKD 72.3);
- działalność związana z bazami danych (PKD 72.4);
- pozostała działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.6);
- pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2);
- reklama (PKD 74.40.Z)."
Proponowane brzmienie Art. 4 pkt 1 Statutu Spółki:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
- działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2);
- przetwarzanie danych (PKD 72.3);
- działalność związana z bazami danych (PKD 72.4);
- pozostała działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.6);
- pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2);
- reklama (PKD 74.40.Z).
- Transmisja danych (64.20.C)
- Działalność telekomunikacyjna pozostała (64.20.G)
- Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (72.21.Z)
- Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (72.22.Z)
- Działalność związana z informatyką, pozostała (72.60.Z)
- Działalność centrów telefonicznych (74.86.Z)
- Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.87.B)"
II. Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy na Zgromadzenie w dniu 27 grudnia 2006 roku:
Zarząd Spółki informuje, że Warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu eCard jest złożenie w siedzibie eCard S.A. przy ulicy Królewskiej 16 w Warszawie, najpóźniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 19 grudnia 2006r do godziny 15.00, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.
Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi (art. 406 § 3 ksh) na potwierdzenie własności akcji eCard S.A.
Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć w siedzibie spółki eCard S.A. w Warszawie przy ul. Królewskiej 16, w terminie do dnia 19 grudnia 2006 roku do godz. 15:00.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 20 grudnia 2006 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| |
|
