| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 33 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | eCARD S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eCard S.A. zwołanego na dzień 27 grudnia 2006r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd eCard S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 27 grudnia 2006 r.:
UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy eCard Spółka Akcyjna z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią [...].
UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy eCard Spółka Akcyjna z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie [...].
UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy eCard Spółka Akcyjna z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana w przedmiocie działalności Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy eCard Spółka Akcyjna z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,postanawia niniejszym powołać do Zarządu na okres do końca bieżącej wspólnej 5-letniej kadencji Zarządu, która rozpoczęłą się w dniu 30 maja 2006 roku:
- Krzysztofa Trojaka i powierzyć mu funkcję Członka Zarządu.
UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy eCard Spółka Akcyjna z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,postanawia niniejszym powołać do Zarządu na okres do końca bieżącej wspólnej 5-letniej kadencji Zarządu, która rozpoczęłą się w dniu 30 maja 2006 roku:
- Pana/Panią: [...................................]
UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy eCard Spółka Akcyjna z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia niniejszym zmienić Statut Spółki w ten sposób, że Art. 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2);
- przetwarzanie danych (PKD 72.3);
- działalność związana z bazami danych (PKD 72.4);
- działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.6);
- pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2);
- reklama (PKD 74.40.Z);
- transmisja danych (64.20.C);
- działalność telekomunikacyjna pozostała (64.20.G);
- działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (72.21.Z);
- działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (72.22.Z);
- działalność związana z informatyką, pozostała (72.60.Z);
- działalność centrów telefonicznych (74.86.Z);
- działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.87.B)."
UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy eCard Spółka Akcyjna z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu zmienionego uchwałą nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 grudnia 2006 roku.
| |
|
