| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 34 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-05-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ECHO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d "Echo Investment" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Kielcach, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 29 maja 2007r. o godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Kielcach przy ul. ZagnaÅ„skiej 27 (IX piÄ™tro).
PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006r.
8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
9.Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2006 oraz sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2006;
2)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment S.A. za
rok 2006 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006;
3)przeznaczenia zysku za rok 2006;
4)udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonywanych przez nich obowiÄ…zków w 2006 roku;
5)udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiÄ…zków w 2006
roku;
6)ustalenia skÅ‚adu iloÅ›ciowego Rady Nadzorczej i powoÅ‚ania jej czÅ‚onków na nowÄ… kadencjÄ™.
10.Wolne wnioski.
11.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d spóÅ‚ki Echo Investment SA informuje, że do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni bÄ™dÄ… akcjonariusze którzy przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 maja 2007r. do godz. 17:00 zÅ‚ożą w siedzibie spóÅ‚ki Echo Investment SA, w Kielcach przy ul. ZagnaÅ„skiej 27, Å›wiadectwa depozytowe, zawierajÄ…ce informacje okreÅ›lone w art.10 ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) i nie odbiorÄ… ich przed terminem zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważnoÅ›ci. PeÅ‚nomocnicy osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów sÄ…dowych, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 w zw. z §.97 ust.1 pkt.3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 209 poz.1744) z dn. 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
