| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ECHO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na ZWZA Echo Investment SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH
przewidziane na dzień 14 czerwca 2005 r. w siedzibie Spółki
Uchwała nr 1:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić:
1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2004 roku, w tym stanowisko Zarządu co do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005" przyjęte Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 15 grudnia 2004 r. oraz
2. sprawozdanie finansowe obejmujące:
1) bilans,
2) rachunek zysków i strat,
3) informację dodatkową,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
5) rachunek przepływów pieniężnych,
wykazujące odpowiednio:
a) stan aktywów i pasywów w kwocie – 858.981.177,20 złotych;
b) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie –235.350.392,90 złotych;
c) zysk brutto w kwocie – 9.369.918,63 złotych;
d) zysk netto w kwocie – 7.543.423,38 złotych;
e) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 9.882.482,14 złotych."
Uchwała nr 2:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Echo Investment" S.A. w zakończonym 2004 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:
1) bilans,
2) rachunek zysków i strat,
3) informację dodatkową,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
5) rachunek przepływów pieniężnych,
wykazujące odpowiednio:
a) sumę bilansową w kwocie – 1.511.931.174,95 złotych;
b) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie – 332.113.986,66 złotych;
c) zysk brutto w kwocie – 44.647.167,66 złotych;
d) zysk netto w kwocie – 34.686.272,66 tysięcy złotych;
e) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 25.234.865,16 złotych."
Uchwała nr 3:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej co do oceny:
1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
2. sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
3. wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
4. stanowiska Zarządu co do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005" przyjęte Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 15 grudnia 2004 r. "
Uchwała nr 4:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2004 w wysokości 7.543.423,38 złotych (siedem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote 38/100) i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki celem finansowania bieżącej działalności Spółki, w tym nowych projektów realizowanych przez Spółkę."
Uchwała nr 5:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2004 roku Członkom Zarządu Spółki:
Andrzejowi Majchrowi,
Jarosławowi Grodzkiemu,
Piotrowi Gromniakowi."
Uchwała nr 6:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2004 roku Członkom Rady Nadzorczej Spółki:
Wojciechowi Ciesielskiemu,
Mariuszowi Waniołka za okres od dnia 6 kwietnia 2004 roku,
Robertowi Oskardowi za okres od dnia 6 kwietnia 2004 roku,
Mariuszowi Gromkowi za okres od dnia 6 kwietnia 2004 roku,
Karolowi Żbikowskiemu za okres od dnia 6 kwietnia 2004 roku,
Arturowi Kłoczko za okres od dnia 23 grudnia 2004 roku,
Michałowi Sołowow za okres do dnia 6 kwietnia 2004 roku,
Krzysztofowi Zdebowi za okres do dnia 6 kwietnia 2004 roku."
| |
|
