| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ECHO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgronmadzenia Akcjonariuszy Echo Investment S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2005 r., o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór jego Przewodniczącego, wyłożenie listy obecności i wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004;
b) przeznaczenia zysku za rok 2004;
c) udzielenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2004 roku.
7. Zamknięcie obrad.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 7 czerwca 2005 r. do godz. 17:00 złożą w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27 świadectwa depozytowe, zawierające potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu - przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. | |
|
