| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 53 | / | 2004 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2004-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ECHO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały powzięte przez NWZA Spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Echo Investment S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez NWZA Spółki w dniu 23 grudnia 2004 roku:
Uchwała nr 1:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 1 pkt 7 litera b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy
o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 213, poz. 2155) postanawia, że począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r. jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości."
Uchwała nr 2:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. dokonuje wyboru na członka Rady Nadzorczej Pana Artura Kłoczko.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia zgodnie z § 12 Statutu Spółki, że minimalny skład Rady Nadzorczej wynosi 5 osób."
Uchwała nr 3
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia dokonać zmiany § 13 ust. 1 litera d Statutu Spółki, który z dotychczasowego brzmienia: "d) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki zobowiązania na kwotę przekraczającą 10 % kapitałów własnych Spółki",
otrzymuje treść: "d) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki zobowiązania na kwotę przekraczającą 20% kapitałów własnych".
Uchwała nr 4
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia dokonać zmiany § 14 ust. 4 zdanie drugie Statutu Spółki, które z dotychczasowego brzmienia: "Zaciągnięcie przez osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki zobowiązania na kwotę przekraczającą 10 % kapitałów własnych Spółki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wydanej na piśmie", otrzymuje treść: "Zaciągnięcie przez osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki zobowiązania na kwotę przekraczającą 20% kapitałów własnych Spółki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wydanej na piśmie".
Uchwała nr 5
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia dokonać zmiany § 14 ust. 5 Statutu Spółki, który z dotychczasowego brzmienia: "Umowy o pracę lub umowy o innym charakterze z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej ustalając równocześnie wysokość ich wynagrodzenia", otrzymuje treść: "Umowy o pracę lub umowy o innym charakterze z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej ustalając wysokość ich wynagrodzenia oraz premii, po uprzednim zatwierdzeniu takich umów w formie uchwały Rady Nadzorczej."
Uchwała nr 6
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Echo Investment S.A. do ustalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki."
| |
|
