| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | EFEKT | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 listopada 2014 roku | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 18 listopada 2014 roku:
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 18 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bogumiła Przybyłę.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 897.406
% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53.89
łączna liczba ważnych głosów: 1.460.306
w tym: głosów "za" 1.460.306, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 18 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie §23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej następujące osoby:
1) Józefa Błachuta
2) Marka Bartkiewicza
3) Stanisława Kusa
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 897.456
% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53.90
łączna liczba ważnych głosów: 1.460.556
w tym: głosów "za" 1.460.556, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 18 listopada 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru członka Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 897.406
% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53.89
łączna liczba ważnych głosów: 1.460.306
w tym: głosów "za" 1.460.306, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 18 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady złożoną przez Jana Leśniaka wybiera w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Bogumiła Adamka.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 897.466
% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53.90
łączna liczba ważnych głosów: 1.460.566
w tym: głosów "za" 1.460.556, głosów "przeciw" 10, głosów "wstrzymujących się" 0.
Akcjonariusz reprezentujący 5 głosów i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 5 głosów zgłosili sprzeciw do niniejszej uchwały.UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 18 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej złożoną przez Romana Niestroja, wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. Pana Bogumiła Adamka.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 897.466
% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53.90
łączna liczba ważnych głosów: 1.460.566
w tym: głosów "za" 1.460.556, głosów "przeciw" 10, głosów "wstrzymujących się" 0.
Akcjonariusz reprezentujący 5 głosów i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 5 głosów zgłosili sprzeciw do niniejszej uchwały.UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 18 listopada 2014 roku
w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1.
1. Z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne, ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:
1) 400 % przeciętnego wynagrodzenia członkowi Rady pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
2) 250 % przeciętnego wynagrodzenia członkowi Rady pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
3) 200 % przeciętnego wynagrodzenia pozostałym członkom Rady
2. Przez przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS za miesiąc poprzedzający naliczenie wynagrodzenia.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest miesięcznie z dołu.
§2.
1. Postanowienia niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem uchwalenia i znajdują zastosowanie poczynając od wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej za miesiąc grudzień 2014 roku.
2. W związku z podjęciem niniejszej uchwały z dniem 30 listopada 2014 roku przestaje obowiązywać uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 897.466
% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53.90
łączna liczba ważnych głosów: 1.460.566
w tym: głosów "za" 1.460.556, głosów "przeciw" 10, głosów "wstrzymujących się" 0.
Akcjonariusz reprezentujący 5 głosów i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 5 głosów zgłosili sprzeciw do niniejszej uchwały.
| | |
