| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-05-20 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | EFEKT | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść projektów uchwał, przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 17 czerwca 2016 roku:UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _______________________.UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej następujące osoby:
1_ _________________________________
2_ _________________________________
3_ _________________________________UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2015 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2015 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2015.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;
b_ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych
i wykorzystania funduszu motywacyjnego
I.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1_, art. 395 § 2 pkt 1_ Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3_ Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza:
1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:
1_ wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2_ bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 67.590 tys. zł;
3_ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujący zysk netto w wysokości 5.029 tys. zł;
4_ zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.520 tys. zł;
5_ rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.509 tys. zł;
6_ dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
II.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez Walne Zgromadzenie regulaminów, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2015.UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3_ Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2015 obejmujące:
1_ wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2_ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań zamyka się sumą 109.938 tys. zł;
3_ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zysk netto w kwocie 4.500 tys. zł;
4_ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.991 tys. zł;
5_ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.769 tys. zł;
6_ informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
7_ sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "efekt" w 2015 roku.UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1_ i art. 395 § 2 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5_ Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków:
1_ Panu Janowi Okońskiemu - Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;
2_ Pani Jadwidze Chachlowskiej - Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;
3_ Pani Oldze Lipińskiej-Długosz - Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1_ i art. 395 § 2 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5_ Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków:
1_ Panu Bogumiłowi Adamkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;
2_ Panu Romanowi Niestrojowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;
3_ Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;
4_ Panu Aleksandrowi Skalbmierskiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;
5_ Panu Ryszardowi Rudzkiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2_ Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4_ Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2015:
zysk bilansowy netto za rok 2015 wynoszący 5.029.014,20 zł przeznacza się na:
1_ dywidendę 1.355.820,00 zł
2_ kapitały rezerwowe 3.319.126,74 zł
3_ fundusz motywacyjny 350.000,00 zł
5_ opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 4.067,46 zł
II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,80 zł _brutto_, dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 0,96 zł _brutto_.
III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 348 § 3 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 14 września 2016 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 3 października 2016 roku.
IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
| | |
