| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-05-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EFEKT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibÄ… w Krakowie, wpisanej po numerem 0000115403 do rejestru przedsiÄ™biorców w SÄ…dzie Rejonowym dla Krakowa ÅšródmieÅ›cia, WydziaÅ‚ XI Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, informuje, że w dniu w dniu 27 maja 2010 roku akcjonariusze Wojciech WiÅ›niewski oraz Agro-Jumal Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Sieradzu, reprezentujÄ…cy Å‚Ä…cznie 8,75% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A., wnieÅ›li w postaci elektronicznej wniosek o umieszczenie w porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 17 czerwca 2010 roku dodatkowo nastÄ™pujÄ…cych punktów:
1. WystÄ…pienie ZarzÄ…du obejmujÄ…ce:
- przedstawienie bieżącej sytuacji SpóÅ‚ki oraz sytuacji spóÅ‚ek zależnych, w tym kosztów ich funkcjonowania;
- przedstawienie wybranych firm usÅ‚ugowych oraz osób fizycznych Å›wiadczÄ…cych dla SpóÅ‚ki prace lub usÅ‚ugi, wraz z wysokoÅ›ciÄ… wynagrodzenia;
- omówienie stosowanych form zabezpieczeÅ„ w przypadku udzielania pożyczek podmiotom i osobom powiÄ…zanym.
2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
3. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie wynagrodzenia CzÅ‚onków Rady Nadzorczej.
Uwzględniając wniosek w/w akcjonariuszy Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. postanowił uzupełnić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 czerwca 2010 roku o wymienione wyżej sprawy objęte wnioskiem akcjonariuszy.
Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2010 roku, na godzinę 11.00, w Krakowie, przy ul. Opolskiej 14a (Sala Konferencyjna Hotelu Best Western Premier), przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad, wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej, stwierdzenie prawidÅ‚owoÅ›ci zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia oraz zdolnoÅ›ci do podejmowania uchwaÅ‚.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2009 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2009 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitaÅ‚ów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2009 roku.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2009.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009, zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitaÅ‚ów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2009.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za rok obrotowy 2009.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za rok obrotowy 2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
13. WystÄ…pienie ZarzÄ…du obejmujÄ…ce:
- przedstawienie bieżącej sytuacji SpóÅ‚ki oraz sytuacji spóÅ‚ek zależnych, w tym kosztów ich funkcjonowania;
- przedstawienie wybranych firm usÅ‚ugowych oraz osób fizycznych Å›wiadczÄ…cych dla SpóÅ‚ki prace lub usÅ‚ugi, wraz z wysokoÅ›ciÄ… wynagrodzenia;
- omówienie stosowanych form zabezpieczeÅ„ w przypadku udzielania pożyczek podmiotom i osobom powiÄ…zanym.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wynagrodzenia CzÅ‚onków Rady Nadzorczej
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Punkty 13, 14, 15 porządku obrad dotyczą spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariuszy Wojciecha Wiśniewskiego oraz Agro-Jumal Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu.
Akcjonariusze Wojciech Wiśniewski oraz Agro-Jumal Sp. z o.o. nie przedstawili uzasadnienia ani też projektu uchwały w sprawach objętych proponowanym pkt 13 porządku obrad.
Wraz z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o pkt 14 i 15 akcjonariusze Wojciech Wiśniewski oraz Agro-Jumal Sp. z o.o. zgłosili projekty następujących uchwał:
"UchwaÅ‚a nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibÄ… w Krakowie z dnia 17 czerwca 2010
w sprawie: odwoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej
§ 1 DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 6 ust 2 pkt 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibÄ… w Krakowie odwoÅ‚uje ze skÅ‚adu Rady Nadzorczej …………………
§2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia."
"UchwaÅ‚a nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibÄ… w Krakowie z dnia 17 czerwca 2010
w sprawie: powoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej
§ 1 DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 6 ust 2 pkt 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibÄ… w Krakowie powoÅ‚uje do skÅ‚adu Rady Nadzorczej …………………
§2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia."
"UchwaÅ‚a nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. siedzibÄ… w Krakowie z dnia 17 czerwca 2010
w sprawie: okreÅ›lenia wysokoÅ›ci wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej
§ 1
1.DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 392 § 1 K.s.h. oraz § 6 ust 2 pkt 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibÄ… w Krakowie okreÅ›la wynagrodzenie:
1/ CzÅ‚onka Rady Nadzorczej w wysokoÅ›ci ………………… zÅ‚otych brutto miesiÄ™cznie
2/ PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej w wysokoÅ›ci ………………… zÅ‚otych brutto miesiÄ™cznie
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1 bÄ™dzie wypÅ‚acane miesiÄ™cznie z doÅ‚u.
§2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem 1 wrzeÅ›nia 2010."
Akcjonariusze Wojciech Wiśniewski oraz Agro-Jumal Sp. z o.o. nie przedstawili uzasadnienia dla podjęcia proponowanych uchwał.
| |
|
