Efekt SA (EFK) komunikat - proponowane zmiany Statutu Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2010

Data sporządzenia:

2010-05-21

Skrócona nazwa emitenta

EFEKT

Temat

proponowane zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie, w związku z przewidzianym w pkt 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 czerwca 2010 roku, podjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poniżej podaje brzmienie dotychczasowych postanowień Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian:

1) dotychczasowe brzmienie §1 pkt 6 Statutu Spółki:
"6. Akcje Spółki wprowadzone są do publicznego obrotu papierami wartościowymi i notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie."

proponowane brzmienie §1 pkt 6 Statutu Spółki:
"6. Spółka ma status spółki publicznej w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcje Spółki serii AA, BB, CC, DD zostały dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi na podstawie stosownych przepisów i są akcjami zdematerializowanymi. Akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A."

2) dotychczasowe brzmienie §1 pkt 7 Statutu Spółki:
"7. Spółka przekazuje informacje o swojej działalności w zakresie i w trybie określonym przepisami prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, w szczególności z wykorzystaniem elektronicznego systemu informacyjnego."

proponowane brzmienie §1 pkt 7 Statutu Spółki:
"7. Informacje wymagane stosownie do ustawy Kodeks spółek handlowych oraz wymagane stosownie do przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Spółka przekazuje w sposób i na zasadach określonych tymi ustawami."

3) dotychczasowe brzmienie §3 pkt 4 Statutu Spółki:
"4. Akcje imienne podlegają przekształceniu na akcje na okaziciela na zasadach obowiązujących w publicznym obrocie papierami wartościowymi dwa razy w danym roku kalendarzowym, w pierwszym i czwartym terminie określonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie dla przekształcenia papierów wartościowych. Wyłączona jest natomiast możliwość przekształcenia akcji zwykłych na okaziciela na akcje imienne."

proponowane brzmienie §3 pkt 4 Statutu Spółki:
"4. Akcje imienne podlegają przekształceniu na akcje na okaziciela na zasadach wynikających z przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, dwa razy w danym roku kalendarzowym, w pierwszym i czwartym terminie określonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie dla przekształcenia papierów wartościowych. W okresie pozostawania Spółki spółką publiczną wyłączona jest możliwość przekształcenia akcji zwykłych na okaziciela na akcje imienne."

4) dotychczasowe brzmienie §3 pkt 8, 9, 10 11 Statutu Spółki:
"8. W okresie do dnia 15 marca 2004 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.248.862 (jeden milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) złote, tj. do kwoty 2.914.012 (dwa miliony dziewięćset czternaście tysięcy dwanaście) złotych (kapitał docelowy).
9. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 8, przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, przy czym akcje mogą być obejmowane tak za wkłady pieniężne jak i niepieniężne (aporty).
10. Zarząd decydować będzie w formie uchwały o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w tym także w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji za wkłady niepieniężne (aporty), w których to sprawach nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej.
11. Ewidencja papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi."

proponuje się skreślenie w §3 Statutu Spółki pkt 8, 9, 10, natomiast pkt 11 oznaczony zostaje jako pkt 8 i otrzymuje brzmienie:
"8. Zarząd Spółki prowadzi księgę akcji imiennych (księga akcyjna). Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej."

5) dotychczasowe brzmienie §5 Statutu Spółki:
"1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, ażeby odbyło się ono najpóźniej do 30.06. (trzydziestego czerwca) po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej albo na pisemne żądanie akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 10% kapitału zakładowego – w terminie dwóch tygodni od wniesienia żądania. Żądanie akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być przedłożone Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym przez akcjonariuszy terminem Walnego Zgromadzenia. W żądaniu należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady.
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła w terminie Walnego Zgromadzenia, kompetencja ta przysługuje Radzie Nadzorczej.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się z wyprzedzeniem przynajmniej 3-tygodniowym przez ogłoszenie, o którym mowa w § 16 Statutu."

proponowane brzmienie §5 Statutu Spółki:
"1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w takim terminie, aby odbyło się ono najpóźniej do dnia 30 czerwca po upływie roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 oraz może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od otrzymania żądania akcjonariuszy.
5. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokonywane jest poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz przekazanie informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w trybie określonym dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może być złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
8. Podczas Walnego Zgromadzenia każdy z akcjonariuszy może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad."

6) dotychczasowy §6 pkt 2 Statutu Spółki w brzmieniu:
"2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, w przepisach odrębnych ustaw albo w niniejszym Statucie wymagają następujące sprawy:
1/ wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym wybór Przewodniczącego Rady, oraz ustalanie ich wynagrodzenia; jeżeli Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru Przewodniczącego Rady, wyboru tego dokonuje Rada Nadzorcza;
2/ uchwalanie i zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia;
3/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej;
4/ podział zysku albo pokrycie straty za rok ubiegły;
5/ udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
6/ wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
7/ umarzanie akcji, emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
8/ podwyższenie, obniżenie kapitału zakładowego oraz inne zmiany Statutu;
9/ postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
10/ rozwiązanie Spółki, powoływanie i odwoływanie likwidatorów;
11/ nabycie przez Spółkę własnych akcji, celem ich zaoferowania pracownikom lub osobom, które były przez okres co najmniej trzech lat zatrudnione w Spółce lub w spółce powiązanej ze Spółką;
12/ odwoływanie członków Zarządu lub zawieszanie ich w czynnościach w trybie art. 368 § 4 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień § 11 ust. 4 Statutu."

proponuje się uzupełnić przez dodanie ppkt 13 w brzmieniu:
"13) uchwalenie na zasadzie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych upoważnienia do nabycia przez Spółkę akcji własnych."

7) dotychczasowe brzmienie §8 pkt 1 Statutu Spółki:
"1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków wybieranych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia."

proponowane brzmienie §8 pkt 1 Statutu Spółki:
"1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków wybieranych na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu, o którym mowa w przepisach ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym."

8) dotychczasowe brzmienie §15 Statutu Spółki
"Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, z zastosowaniem komputerowej techniki przetwarzania danych."

proponowane brzmienie §15 Statutu Spółki:
"Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi rachunkowości spółek publicznych."

9) dotychczasowe brzmienie §18 Statutu Spółki
"W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi."

proponowane brzmienie §18 Statutu Spółki
"W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przepisy o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisy innych ustaw dotyczących w szczególności spółek publicznych."

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Efekt SA
proponowane zmiany Statutu Spółki

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Efekt SAproponowane zmiany Statutu Spółki

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Efekt SA
proponowane zmiany Statutu Spółki