| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-05-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EFEKT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powzięte w dniu 29 maja 2009 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w dniu 29 maja 2009 roku.
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia – wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bogumiła Przybyło.
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia – wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:
1. Józef Błachut
2. Marek Bartkiewicz
3. Stanisław Kus
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych – uchwala następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2008 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2008 roku.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt“ S.A. za 2008 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2008 roku;
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt“ S.A. za 2008 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
11. Zamknięcie obrad.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok,
sprawozdania finansowego za 2008 rok
oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych
i funduszu motywacyjnego w 2008 roku
I.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości – przyjmuje i zatwierdza:
1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujące:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 62.694.193,37 zł
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008, wykazujący zysk netto w wysokości
2.161.994,04 zł
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2008, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
907.071,41 zł
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2008, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
178.921,32 zł
6) informację dodatkową i objaśnienia.
2. sprawozdanie z działalności Spółki w 2008 roku.
II.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. – działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez Walne Zgromadzenie regulaminów – przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2008.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. za rok 2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości – przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. za rok obrotowy 2008 obejmujące:
1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
137.214 tys. zł
3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008, wykazujący stratę netto w wysokości
589 tys. zł
4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2008, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę
2.242 tys. zł
5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2008, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
1.325 tys. zł
6) informację dodatkową i objaśnienia
7) dołączone do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku.
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki – udziela absolutorium z wykonania obowiązków:
- Panu Bogumiłowi Adamkowi - Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku,
- Pani Jadwidze Chachlowskiej - Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku,
- Pani Oldze Lipińskiej-Długosz – Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki - udziela absolutorium z wykonania obowiązków:
- Panu Romanowi Niestrojowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku,
- Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2008 do dnia 31.12.2008 roku,
- Panu Stanisławowi Lasce - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku,
- Panu Janowi Leśniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku,
- Panu Ryszardowi Rudzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie podziału zysku netto za 2008 rok
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą – uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2008:
zysk bilansowy netto za rok 2008 wynoszący 2.161.994,04 zł
przeznacza się na:
1) dywidendę 932.126,25 zł
2) kapitały rezerwowe 907.071,41 zł
3) kontynuację ubezpieczeń na warunkach III filaru 120.000,00 zł
4) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 2.796,38 zł
5) fundusz motywacyjny 200.000,00 zł
II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,55 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 0,66 zł (brutto).
III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 348 § 3 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki – określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 28 sierpnia 2009 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 9 października 2009 roku.
IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
Do żadnej z powziętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwu.
| |
|
