| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EFEKT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibÄ… w Krakowie przy ul. Opolskiej 12, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców w SÄ…dzie Rejonowym dla Krakowa-ÅšródmieÅ›cia w Krakowie, WydziaÅ‚ XI Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem 0000115403, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395, 399 § 1 i art. 402 k.s.h. oraz § 5 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ„ 19 czerwca 2008 roku, godz. 11.00 w Krakowie przy ul. Opolskiej 14 (Hotel “Express by Holiday Inn").
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz stwierdzenie prawidÅ‚owoÅ›ci zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolnoÅ›ci do podejmowania uchwaÅ‚.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2007 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitaÅ‚ów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2007 roku.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej "efekt“ S.A. za 2007 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2007 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok oraz sprawozdania z wykorzystania kapitaÅ‚ów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2007 roku;
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej "efekt“ S.A. za 2007 rok.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za 2007 rok.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za 2007 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
11. Wybory Rady Nadzorczej:
a) podjęcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej VII kadencji;
b) wybór czÅ‚onków Rady Nadzorczej na VII kadencjÄ™.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Krakowie przy ul. Opolskiej 12 do dnia 12 czerwca 2008 roku do godz. 15.30 imiennego Å›wiadectwa depozytowego.
Lista Akcjonariuszy oraz materiaÅ‚y w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad wyÅ‚ożone bÄ™dÄ… w siedzibie SpóÅ‚ki w terminach i na zasadach okreÅ›lonych w kodeksie spóÅ‚ek handlowych.
| |
|
